ABC Color

Tam­bién em­pre­sa acu­sa­da de so­borno

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La em­pre­sa In­ter­na­tio­nal

Soc­cer Mar­ke­ting Inc de EE.UU., que fi­gu­ra a nom­bre de la co­lom­bia­na Zo­ra­na Da­nis -ami­ga del ma­tri­mo­nio Leoz y tan co­lom­bia­na co­mo Ma­ría Cle­men­cia- es una gris ofi­ci­na en New Jer­sey que pa­ra los in­ves­ti­ga­do­res es­ta­dou­ni­den­ses sir­vió de pan­ta­lla pa­ra re­par­tir so­bor­nos. En el año 2013, se­gún el GNB Pa­ra­guay, Na­pout re­ci­bió trans­fe­ren­cias por 255.000 dó­la­res, de los cua­les 150.000 pro­vi­nie­ron de es­ta em­pre­sa crea­da co­mo su­pues­ta cor­po­ra­ción do­més­ti­ca sin fi­nes de lu­cro. La Con­me­bol de Leoz la de­sig­nó co­mo agen­te de mar­ke­ting pa­ra ges­tio­nar spon­sors y de­re­chos de aus­pi­cio.

Es­to no fue to­do. En el 2015 fue la co­pa Mun­dial de Clu­bes en Ja­pón y ese año se re­ci­bie­ron en la cuen­ta en dó­la­res de Na­pout CIN­CO trans­fe­ren­cias por un to­tal de 5.892.027,67 dó­la­res, to­das ellas pro­ve­nien­tes de sus offs­ho­res. Tres trans­fe­ren­cias vi­nie­ron de la NAPFORS HOL­DING LI­MI­TED, una de ANTESA COR­PO­RA­TION y una más de JUPASSA NAPTER

CORP. Fue tal el mo­vi­mien­to, que el ban­co GNB hi­zo su de­bi­do pro­ce­so con un Re­por­te de Ope­ra­ción Sos­pe­cho­sa (ROS) el 21 de agos­to del 2015 por un mon­to to­tal de 2.671.790,66 y apun­tó al JUPASSA, com­pa­ñía re­gis­tra­da en Baha­mas y con cuen­ta ac­ti­va en el Ban­co San­tan­der de Mia­mi, Flo­ri­da. El in­for­me con­fir­ma­ba en se­tiem­bre del 2015, y an­tes de que Na­pout fue­ra de­te­ni­do en Zú­rich, que tam­bién la Napfors Hol­dings Li­mi­ted te­nía co­mo di­rec­ción

Mia­mi y una cuen­ta en el Sa­fra Na­tio­nal Bank of New York.

Se­gún un re­su­men de in­te­li­gen­cia fi­nan­cie­ra, Na­pout trans­fi­rió unos 1.151.229 dó­la­res a is­las Cai­mán, Uru­guay, Es­ta­dos Uni­dos, Ita­lia, Reino Uni­do, Sui­za y Uru­guay. Pe­ro re­ci­bió unos 7.151.477 de Baha­mas, Sui­za, Ams­ter­dam y Es­ta­dos Uni­dos, en­tre el 2010 y el 2015. La su­ma más grue­sa fue la que apa­re­ció en el 2015 y que mo­ti­vó un ROS so­bre el en­ton­ces ti­tu­lar de Con­me­bol en agos­to. Cua­tro me­ses des­pués, Na­pout ter­mi­na­ba pre­so.

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