Riesgos de lavado en entes sin fines de lucro

De acuerdo con un estudio realizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), el riesgo de lavado (LD) y financiamiento al terrorismo, así como el abuso de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) para la comisión de hechos punibles vinculados principalmente a corrupción, sería alto en el Paraguay. Este resultado se basa, principalmente, en la existencia de datos de inteligencia, investigaciones penales e incluso condenas donde se ha observado la utilización de OSFL, especialmente pertenecientes al subgrupo clasificado como caridad/asistencia, servicios sociales, desarrollo social y económico, deportivo y comités.

Con excepción del subgrupo “deportivo”, la amenaza principal responde a la necesidad de captación de fondos, que tienen estos subgrupos de OSFL para cumplir a sus fines, pues en Paraguay, al igual que otros países del mundo, las OSFL de índole asistencial/social centran sus fines o misión en satisfacer necesidades básicas de sectores más carenciados de la población (extrema pobreza, situaciones de urgencia, etc.). Este hecho crea la necesidad de responder a situaciones de manera inmediata y espontánea, dejándose de lado muchas veces políticas de control y transparencia relacionadas al origen o manejo de los fondos. Por otro lado existen cuestiones regulatorias y de supervisión, que deben ser inmediatamente atendidas así como la falta de cultura de transparencia, de acuerdo con el estudio.

Respecto a las transferencias internacionales recibidas y remitidas, se observa que la OSFL que más cantidad de fondos habría recibido (74,15%) y remitido (91,28%) es una entidad cuya finalidad o misión corresponde al subgrupo “deportivo”. Se puede acceder al informe detallado ingresando al sitio web de la institución: www.seprelad.gov.py