Fiscalía imputa por lavado de dinero
La fiscala Nilsa Torales formuló imputación, ayer, contra un brasileño identificado como Anelio Zozán, por la supuesta comisión del hecho punible de lavado de dinero, tras ser detenido el viernes con 340.000 reales en efectivo.
La agente de la Unidad Especializada en la Persecución de hechos punibles contra la propiedad intelectual, anticontrabando, Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de Alto Paraná inició el proceso penal contra el ciudadano brasileño tras ser detenido el viernes por agentes de la Prefectura Naval del Este.
Torales solicitó la prisión preventiva de Zozán, quien guarda reclusión en la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de Ciudad del Este. Igualmente, formuló una reserva expresa al Juzgado con relación a una eventual ampliación de la imputación y solicitó seis meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.
De acuerdo con los antecedentes, a las 13:00 del viernes Zozán se disponía a cruzar al territorio paraguayo a través del Puente de la Amistad a bordo de una camioneta Nissan Terrano negra, con matrícula paraguaya
WCEH 445, cuando fue interceptado por agentes aduaneros.
El extranjero intentó introducir a Paraguay la suma de 340.000 reales, en billetes de 10, 20, 50 y 100 reales, equivalentes a unos G. 408 millones, sin documentos que respaldaran la procedencia real y legal del efectivo.
Los funcionarios de Aduanas alertaron a los agentes de la Prefectura Naval de la zona del Este, así como a efectivos policiales de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Regional Ciudad del Este, Oficiales de Resguardo y los funcionarios de la Unidad Especializada. Los intervinientes también procedieron a verificar el cargamento de plata que tenía el brasileño.
Así, en la parte trasera del vehículo constataron la existencia de dos cajas de cartón y una mochila de color verde. Esto también fue comunicado a la fiscala Torales, quien dispuso que tanto el rodado como los valores fueran trasladados a la bóveda del Ministerio Público para su resguardo.
Torales solicitó también el secuestro de las divisas de dinero tras constatar de manera flagrante la comisión del supuesto hecho punible.