La Seprelad oficializa plan para combatir el terrorismo
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó ayer en su página web la oficialización del Plan de
Acción para prevenir, investigar, sancionar y combatir el financiamiento del terrorismo en Paraguay.
La iniciativa tiene como objetivo el fortalecimiento de la capacidad de las diferentes instituciones encargadas de la prevención, investigación, procesamiento y sanción del financiamiento del terrorismo.
También, apoyar a los actores de los diferentes sectores del sistema para mitigar los riesgos de financiamiento del terrorismo identificados y determinados en la Evaluación Nacional de Riesgo.
De acuerdo al informe de la Seprelad, representantes del sistema presentaron Plan de Acción de la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo que tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la capacidad de las diferentes instituciones encargadas de la prevención, investigación, procesamiento y sanción al financiamiento al terrorismo.
Asimismo, el plan apoya a los actores de los diferentes sectores del sistema para mitigar los riesgos.
Objetivos
Su estructura está basada en 10 objetivos: fortalecer la comprensión a nivel país de los riegos de financiamiento del terrorismo, capacitar y socializar, en el entendimiento de los tipos penales incluidos en la Ley N° 4024/10 “Que castigar los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo, modificada por la Ley Nº 6408/19, Reglamentar la Ley Nº 6419/19.
Además, el plan identifica las posibles falencias que pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades de debida diligencia a los clientes, por parte de las entidades bancarias y empresas remesadoras de fondos, cuyos servicios fueron determinados como riesgosos para FT Internacional, como canales de movimientos de fondos y activos, definir estrategias de monitoreo y control del total de posible financiamiento del terrorismo en el país.