Partidos políticos tendrán nueva norma antilavado
Los partidos políticos tendrán un nuevo marco regulatorio para un control más efectivo y específico del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Los técnicos están trabajando y lo tendrán listo para fin de este año.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) avanza en una reglamentación específica para los partidos políticos. Si bien este grupo forma parte de las organizaciones sin fines de lucro, con esta nueva normativa específica se busca adecuar a las exigencias a la naturaleza de la actividad y los riesgos inherentes a la misma.
El director de la Asesoría Jurídica de la Seprelad Diego Marcet indicó que están avanzando en adecuar la normativa a las exigencias del Grupo de Acción Financiera (Gafi) para este tipo de actividad y que la intención es tenerla lista para fin de año o principios del 2021, para así ya ponerlo en práctica para las próximas elecciones municipales.
Los partidos políticos ya son sujetos obligados y deben informar de sus contribuciones, así como lo hacen otros sectores y con ello se podría realizar un monitoreo antes, durante y después de los comicios, ya que existe un convenio de cooperación entre la Seprelad y el Tribunal Electoral. Sin embargo, esta nueva normativa será más específica en cuanto a las exigencias de los sujetos obligados.
A la par de esta normativa, la Seprelad y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) también vienen trabajando en líneas de acción en el marco del cumplimiento de la ley del financiamiento político.
La Seprelad emitió una serie de nuevas disposiciones para los sujetos obligados con el fin de actualizar las regulaciones conforme a las exigencias del Gafi en un enfoque basado en los riesgos de cada actividad, y en el perfil del cliente.
Así por ejemplo, se actualizaron las normativas para las casas de cambio, remesadoras de fondos, joyerías, juegos de azar. También están en proceso las reglamentaciones para el sector de clubes deportivos, partidos políticos, casas de créditos y activos virtuales. Con relación a esto último, Seprelad tomó en cuenta las recientes recomendaciones del Gafi que identificó riesgos muy altos de lavado en las actividades vinculadas a las criptomonedas (bitcoin y similares), según precisó.