En solo 19 casos hallaron evasión por G. 777 millones
Diferentes formas de cometer fraude por evasión de deudas encontraron en la intervención a la Agencia Regional Alto Paraná de la ANDE. En solo 19 casos verificados en el terreno, descubrieron evasiones por más de G. 777 millones.
La evasión de deuda se da cuando en un suministro con una cuenta corriente catastral específica (NIS original) se instala un medidor con lo que se simula que es un suministro nuevo (NIS de evasión), obviando la deuda ya existente en el mismo.
Esta situación sólo puede realizarse ignorando los diferentes procedimientos de controles establecidos y requiere el involucramiento de varias personas, tanto internas como externas a la ANDE (funcionarios, contratistas, electricistas matriculados), en las diferentes etapas del proceso, indica el informe de la intervención.
La información de suministros en que se realiza la evasión de deudas, conocida también como “lavado de deudas”, es manipulada en el sistema OPEN, y los datos de los nuevos suministros que los reemplazarán son registrados con datos falsos y erróneos con la intención de ocultar el procedimiento.
La deuda en el suministro es la única característica común entre todos los casos de evasión, señala el documento. Por lo que para la verificación en terreno, seleccionaron suministros de Ciudad del Este y Presidente Franco, con deudas superiores a G. 5 millones y cortados por impagos. Encontraron 3.639 casos que cumplían con estos criterios, pero se dio prioridad a aquellos cuyos medidores no eran leídos durante varios meses. Fueron verificados en el terreno 173 suministros, detectándose 19 casos de evasión, que representaron un 10,9% del total de la muestra.
La deuda evadida, incluyendo los recargos por mora, asciende a G. 777.557.071, y el monto promedio de la deuda de los suministros que realizaron la evasión supera los G. 40.000.000. Asimismo, el monto adeudado por los suministros en los cuales se realizaron las evasiones (NIS de evasión) asciende a G. 105.534.272.
“Respecto a estos montos elevados de deudas en los nuevos suministros, podemos presumir que se estarían preparando para volver a realizar otra evasión”, dice.
Mediante el análisis de los 19 casos detectados, los interventores pudieron comprobar que el 74% posee deudas mayores a G. 28 millones y, asimismo, en el 68% de los casos sus deudas corresponden a más de 10 facturas acumuladas, concluye.