Infracción de la ley antilavado

El ente regulador concluyó que el Banco Nacional de Fomento (BNF) incurrió en faltas administrativas en contravención de la Ley 1015/97 y la Resolución 349/13 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), basado en un sumario administrativo que inició a finales del año pasado y concluyó en las últimas semanas. El caso guarda relación con remesas del exterior en cuentas vinculadas a Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente de la República Horacio Cartes, tal y como él mismo había declarado, que precisamente datan de la época en que Cartes era titular del Poder Ejecutivo.

Si bien las operaciones de Messer rondaban los US$ 56 millones, serían unos US$ 15 millones (G. 100.000 millones) los que finalmente no pudieron justificar o se tienen dudas sobre los documentos respaldatorios, según las especificaciones legales, por lo que se aplicó una multa equivalente al 10% de las operaciones reclamadas, unos G. 10.600 millones (US$ 1,5 millones).

Van a pedir reconsideración

Desde la banca estatal indicaron que ellos han facilitado todos los requerimientos solicitados por el ente regulador, documentos respaldatorios, por lo que entienden que cuentan con derecho para solicitar la reconsideración y agotar todos los mecanismos legales para revertir esta conclusión del sumario.