BNF intentará rever multa de sumario
El Banco Nacional de Fomento (BNF) presentó ayer ante el Banco Central un pedido de reconsideración de las conclusiones del sumario por infracciones a ley de lavado de dinero en el caso Messer. El BNF intentará revertir la multa de G. 10.000 millones que le aplicó el ente regulador.
Desde Fomento confirmaron que la Asesoría Jurídica de la banca estatal remitió ayer lunes los alegatos relacionados con la conclusión del tardío sumario realizado por el BCP, aunque no brindaron más detalles sobre el contenido y ni los argumentos.
De hecho, el plazo venció ayer, al cumplirse los 10 días hábiles establecidos por la ley. El BNF recibió la comunicación del BCP el día 14 de junio. Según lo confirmado por el titular del BNF, Manuel Ochippinti Dalla Fontana, el regulador aplicó una sanción de 10%, G. 10.600 millones (US$ 1,5 millones) por falta administrativa.
Desde un comienzo, Ochippinti afirmó que contaban con elementos jurídicos para intentar revertir la resolución del regulador. Sostuvo que la entidad ha facilitado todos los requerimientos solicitados por el ente regulador, documentos respaldatorios.
La SIB determinó, basada en inspecciones preliminares que hizo en 2018 al BNF, que entre 2011 y 2016 las cuentas de Darío Messer y sus empresas (Chai SA y Matrix) recibieron US$ 56.689.978, procedentes de distintas cuentas del exterior, principalmente de Bizantine Investments. Exceso en límite de remesas, falta de debida diligencia de conocer al cliente, beneficiario final