Ordenan extradición de Hijazi a EE.UU.
El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás ordenó la extradición del comerciante brasileño de ascendencia libanesa Kassem Mohamad Hijazi (49 años), requerido por la justicia de Estados Unidos por hechos vinculados al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Delmás hizo lugar al requerimiento de extradición del Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a través de la Sentencia Definitiva N° 11 de ayer.
Hijazi está preso en la Agrupación Especializada, desde el pasado 25 de agosto de 2021. El comerciante ha- bía sido detenido un día antes, en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, durante un operativo realizado entre la Senad y el Ministerio Público.
En tal sentido, el magistrado resolvió que se mantenga la medida cautelar que pesa sobre el requerido por la justicia norteamericana; además, comunicar lo resuelto a la Corte Suprema de Justicia, la Embajada de los Estados Unidos, al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agrupación Especializada, al departamento de Interpol-Asunción y a la defensa de Hijazi.
Delmás dispuso que una vez que Hijazi se encuentre apto para su traslado, se haga la comunicación de esa situación vía diplomática para que se procesa a su retiro del territorio paraguayo.
El extraditable soporta cinco cargos en los Estados Unidos, dos de ellos por encubrimiento de lavado de dinero, otro por operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y dos más por lavado de dinero internacional.
De acuerdo con los antecedentes Kassem Mohamad Hijazi llegó a depositar US$ 1.600.000 en 20 bancos, entre 2018 y 2020.
El exhorto precisa que “una investigación realizada por las autoridades policiales identificó a Hijazi como un lavador de dinero de alto nivel que opera en Ciudad del Este, Paraguay.
La investigación reveló que, entre mayo de 2019 y diciembre de 2020, Hijazi realizó seis transacciones financieras para lavar fondos que representaban y que él creía que eran fondos derivados del tráfico de drogas”.