Presidente de la Corte movió más de G. 1.300 millones sin justificar origen
TRANSACCIÓN SIETE MESES DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE AMÍLCAR FRETES CON HIJAZI
El presidente –con permiso– de la Corte, Antonio Fretes, tuvo una sospechosa movida de G. 1.300 millones de una cuenta a otra en mayo de este año. Según el ministro, el dinero correspondía a “ahorros”; sin embargo, no pudo justificar con documentos esta versión. Llamativamente, esta transacción se realizó siete meses después de que Kassem Mohamad Hijazi hubiera pagado a Amílcar Alfredo Fretes Escobar –hijo del ministro Fretes– US$ 368.000, unos G. 2.545 millones, para evitar su extradición a EE.UU.
Siete meses después de la firma del contrato de prestación de servicios profesionales de abogado entre Amílcar Alfredo Fretes Escobar y Sharif Kassem Hijazi (familiar del extraditado Kassem Mohamad Hijazi), el ministro y presidente –con permiso– de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, aparece con una llamativa transferencia por más de G. 1.300 millones entre dos cuentas bancarias a su nombre, según detallan documentos en poder de nuestro diario.
Amílcar Fretes, hijo del ministro del Poder Judicial, firmó el acuerdo en el que hablaba de una salida jurídica para Hijazi, el 30 de setiembre de 2021, mientras
que Antonio Fretes realizó dichos movimientos de dinero en mayo de este año.
Los antecedentes dan cuenta de que el hijo del ministro de la Corte cobró por el trabajo US$ 368.000, más de G. 2.545 millones. Antonio Fretes, en tanto, realizó las transferencias de una cuenta en un banco a otra cuenta suya en otra entidad bancaria por más de G. 1.300
millones.
Los datos revelan que esta transacción realizada por el presidente de la Corte levantó sospechas porque superaba su perfil transaccional promedio que solo era –hasta entonces– un poco más de US$ 6.800 (G. 48.000.000).
Al ser consultado por la
entidad bancaria, Antonio Fretes declaró que el origen del volumen transferido correspondía a sus “ahorros”. Sin embargo, era un volumen no habitual en su comportamiento y no contaba con documentaciones que permitan comprender lo declarado, dicen los registros.
Otro movimiento “raro”
Los G. 1.300 millones no fueron el único movimiento sin respaldo documental necesario en el historial financiero del ministro de la Corte Antonio Fretes. El 10 de mayo de 2018, el presidente de la Corte también tuvo una operación inusual por G. 351
millones.
Los documentos muestran que Antonio Fretes entonces
tampoco declaró el origen y no remitió los documentos correspondientes a las operaciones, “motivo por el cual no se podía asumir fehacientemente el origen de los fondos”. Se consideraba que los movimientos no guardaban relación con su perfil del presidente de la Corte, mencionan los datos.
Ingresos sin declarar
Otros datos señalan igualmente que el hijo del ministro de la Corte, Amílcar Fretes, habría ocultado a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) más de G. 1.000 millones de ingresos por servicios profesionales en los últimos cinco años.
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, confirmó
días atrás a ABC que la SET detectó inconsistencias en uno de los integrantes del clan Fretes. Sin embargo, no brindó mayores detalles sobre de quién exactamente se trataría.
“Se van entregando los informes que tenemos. En el ámbito de Tributación hay inconsistencias; encontramos inconsistencias en uno de los integrantes. Esto es hasta el momento y es un trabajo que se continúa con
mi equipo”, había señalado.
Por otro lado, la Contraloría General de la República (CGR) anunció la apertura de revisiones de correspondencia de bienes de Asdrúbal y Amílcar Fretes, además de sus respectivas parejas. Se investiga también la situación patrimonial del exsíndico Blas Velázquez Fernández y de su esposa, la jueza Clara Isasi, estos últimos parte de una rosca protegida por el ministro Fretes.