Criptomonedas: gran redada por plataforma de blanqueo
El ruso Anatoli Legkodimov, de 40 años, fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, con sede en China y sospechosa de haber lavado millones de dólares de actividades delictivas, fue arrestado ayer en Estados Unidos y cinco de sus p
WASHINGTON (AFP). El apresamiento de Legkodimov se produjo en la madrugada de ayer en Miami, Florida, como parte de una gran redada anunciada conjuntamente en Washington y París. Esposado y encadenado, fue presentado durante el día ante un juez federal que le informó de su acusación por “actividad no autorizada de transmisión de dinero”, cargo punible con cinco años de prisión.
Durante esa breve audiencia, a la que asistió la esposa de Legkodimov, los fiscales mencionaron un “riesgo de fuga” y pidieron que continuara detenido, según un
periodista de la AFP . Otros cinco hombres, principalmente de nacionalidades rusa y ucraniana, fueron arrestados en Europa: tres en España, uno en Portugal y otro en Chipre, en el marco de una operación liderada por policías franceses.
Otro presunto implicado debía ser interrogado y un último se dio a la fuga, según una fuente cercana a la investigación, abierta en septiembre de 2022 por la justicia francesa. Todos son sospechosos de participar en la creación y desarrollo de Bitzlato, que permite “la conversión rápida de criptoactivos como bitcoins, ethereum,
litecoins, bitcoins cash, dashes, dogecoins y tether USD en rublos”, precisó la fiscala de París, Laure Beccau, en un comunicado.
“Esta plataforma fue utilizada por mafiosos para lavar su dinero”, dijo a la AFP Marc Boget, comandante de la gendarmería del ciberespacio francesa.
Los servidores de Bitzlato, ubicados en Francia, han quedado fuera de servicio. También fueron confiscados el nombre de dominio y los criptoactivos, estimados en más de 17 millones de dólares, según la gendarmería francesa, que estima el total
de transacciones registradas en Blitzlato desde 2018 en más de 2.000 millones de dólares. Esta redada global “asesta un golpe significativo al ecosistema del criptocrimen” y “responde a la crisis de confianza en los mercados de criptomonedas”, dijo la subsecretaria de Justicia estadounidense, Lisa Monaco, en rueda de prensa. “Ya sea que se esté infringiendo la ley en China o Europa, u operando en nuestro sistema financiero desde una isla en los trópicos, se puede esperar tener que responder por estos actos ante un tribunal estadounidense”, agregó la funcionaria.