Hay bajo cumplimiento en investigaciones y condenas
El informe de evaluación que Gafilat dio a conocer en setiembre del 2022 enfatizó, entre otros puntos, que el nivel de cumplimiento en investigación y procesos judiciales por lavado de dinero en Paraguay es bajo.
Mencionaron que el país tiene un nivel muy ínfimo de condenas en relación al riesgo y las amenazas existentes. Encontraron mayormente un cumplimiento moderado en nueve parámetros examinados y solo un cumplimiento efectivo.
El informe del Gafilat también detalló que de 748 reportes de inteligencia remitidos por Seprelad al Ministerio Público entre 2015 y 2021, se dictaron solo 28 sentencias de lavado de dinero, un nivel considerado muy bajo, por lo que enfatizaron que debe aumentar la efectividad en las investigaciones y procesos por lavado de activos.
Por mencionar uno de los casos pendientes, está el operativo Patrón, que involucra al expresidente Horacio
declarado “significativamente corrupto” por el gobierno de EE.UU. y que nada avanzó.
Justamente, por este caso es que se había pedido la destitución mediante juicio político de la fiscala general Sandra Quiñónez. También está el caso Darío Messer , el cambista preso en Brasil y “hermano del alma” de Cartes, donde no hubo avances y mucho menos condenas; mientras el del operativo A Ultranza Py, que está en curso, tiene algunos imputados, pero sin condenas todavía.
Por otra parte, el informe del organismo detalla en lo referente al decomiso, que existe la figura y está institucionalizada en el país, pero que en ciertos casos como en el decomiso de instrumentos monetarios e instrumentos al portador falsamente declarados, no declarados o no revelados, no se apreció la aplicación de sanciones apropiadas y, en cuanto al decomiso por valor sustitutivo, no se pudo comprobar su aplicación.
El informe Gafilat considera que se podría potenciar la persecución y materialización de comisos.