Cartes tiene participación del
Horacio Cartes, expresidente y sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU., tiene una participación accionaria del 87% en el Frigorífico Chajhá SAE, también incluido en la lista de la OFAC. Un prospecto del programa de emisión de bonos por US$ 100
La participación accionaria del expresidente Horacio Cartes, recientemente sancionado e incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SND) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro, dentro del Frigorífico Chajhá SAE es del 87 por ciento. Así lo revela el prospecto del programa de emisión global de bonos por US$ 100.000 registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) el 21 de octubre de 2022.
El documento detalla que la empresa se constituyó con un capital social de G. 380.000 millones ,de los cuales se integró G. 238.960 millones. De esta cifra el exmandatario, declarado el 22 de julio del 2022 “significativamente corrupto por EE.UU., participa con G. 207.690 millones, representando el 87 por ciento, mientras que el 13% restante, G. 31.270 millones corresponde a Maris Franca Llorens Antognoli.
Ingresos en US$
En otra parte del registro ante la CNV, con relación a los factores de riesgos menciona que los ingresos de la sociedad serán percibidos en dólares y que los pasivos de la misma, en su mayoría, también estarán expresados en dólares americanos.
Frigorífico Chajhá SAE, sin embargo, también está incluido desde el 26 de enero último en el listado de sancionados por EE.UU. La compañía está vedada, al igual que Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez, a operar en mo(GL) neda americana en todo el planeta. “Ellos no pueden tener cuentas bancarias en dólares en ninguna parte del mundo. No pueden hacer giros, transferencias, pagos ni tener tarjeta de créditos en dólares. A partir de ayer (por el jueves) ellos (Cartes y Velázquez) no pueden hacer ningún tipo de transacción financiera con esa moneda”, dijo el viernes último a ABC el abogado especializado en derecho económico y litigante en el país norteamericano, Marcio Battilana.
Ciertas transacciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) emitió un permiso en el cual se refiere exclusivamente a ciertas transacciones relacionadas con el Frigorífico Chajhá SAE. Se trata de la Licencia General N° 5
5 en el cual se detalla a través de cinco puntos las operaciones autorizadas para dicha compañía.
Un punto importante y destacado dentro del permiso es que para ninguna de las transacciones están autorizadas personas de los Estados Unidos.
El Frigorífico Chajhá SAE está autorizado a través de la (GL) 5 a ciertas transacciones normalmente incidentales y necesarias para la desinversión o transferencia o la facilitación de la desinversión o transferencia, de deuda o capital del Frigorífico Chajhá a una persona no estadounidense hasta las 12:01 AM, hora del este, del 27 de marzo de 2023.
GL 5 también autoriza ciertas transacciones normalmente incidentales y necesarias para facilitar,
“La participación de Cartes en el Frigorífico Chajhá es de G. 207.690 millones, que representa el 87%. La empresa está en la lista de la OFAC desde el 26 de enero último y no puede operar en dólares”
compensar y liquidar transacciones de deuda o capital del Frigorífico Chajhá que se colocaron antes de las 4:00 PM, hora del este, del 26 de enero de 2023, hasta las 12:01 AM, del 27 de marzo de 2023.
GL 5 también autoriza ciertas transacciones que normalmente son incidentales y necesarias para la liquidación de contratos celebrados antes de las 4:00 PM, hora este, del 26 de enero de 2023 y que están vinculados a la deuda o el capital de Frigorífico Chajhá, hasta las 12:01 AM, hora del este, del 27 de marzo de 2023, siempre que los pagos a una persona bloqueada se realicen en una cuenta bloqueada de conformidad con las Regulaciones de Sanciones Global Magnitsky, 31 CFR parte 583.
La Licencia General N° 5, sin embargo, no autoriza a las personas de los Estados Unidos a vender o facilitar la venta de deudas o acciones de Frigorífico Chajhá a –directa o indirectamente– cualquier persona cuya propiedad e intereses en la propiedad estén bloqueados.
GL 5 tampoco autoriza a las personas estadounidenses a comprar o invertir, o facilitar la compra o inversión en –directa o indirectamente– deuda o capital de Frigorífico Chajhá, que no sean compras o inversiones en deuda o capital de Frigorífico Chajhá que sean normalmente incidente y necesario para la desinversión o transferencia de deuda o capital de Frigorífico Chajhá, como se describe en la Licencia General N° 5.
Las personas no estadounidenses generalmente no corren el riesgo de exponerse a las sanciones de los Estados Unidos por participar en actividades que estarían exentas o autorizadas para las personas estadounidenses, de conformidad con la GL 5.