Castigo avalado por Dptos. de Justicia, Estado y Tesoro

El abogado especialista en derecho penal económico, Marcio Battilana, manifestó que la ampliación de sanciones por parte de EE.UU. contra Horacio Cartes y Hugo Velázquez (ambos de ANR), que incluye la anexión de ambos a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), tuvo el visto bueno de los departamentos de Estado, del Tesoro yde Justicia del mencionado país de Norteamérica.

“‘La inclusión de la lista se hará en consulta entre el departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el fiscal general del Estado y otra agencia que sea necesaria si lo fuere’, eso dice textualmente (la ley de EE.UU.)”, enfatizó Battilana sobre el proceso para establecer la designación como “significativamente corruptos” y ser incluidos en la lista de OFAC.

Explicó que a diferencia de nuestro país, donde el fiscal general es un funcionario “extrapoder”, en Estados Unidos es el jefe del Departamento de Justicia, dependiente del Ejecutivo.

Sobre el proceso de apelación de esas decisiones, comentó que “en promedio puede durar entre 6 a 18 meses”, aunque “eso no es algo tácito”, sino que “caso por caso se analiza y si hay realmente elementos para revertir la orden de exclusión, lo hacen y es ante la OFAC”.

Respecto a la defensa de esos dos políticos paraguayos sancionados, mencionó que debido a las restricciones para operar con ciudadanos estadounidenses, sus abogados deberán gestionar un permiso especial de OFAC para poder cobrar sus honorarios.

También insistió en que tanto Cartes como Velázquez ya no pueden operar con dólares en ninguna parte del mundo, ya sea a través de cuentas, depósitos o tarjetas de créditos de empresas americanas.