Causas contra HC que duermen en la Fiscalía
El expresidente Horacio Cartes tiene varias causas en su contra que duermen en el Ministerio Público. Una de ellas es la causa penal Nº 15/2022, caratulada: “Investigación fiscal s/ h.p. de contrabando y lavado”. Esta carpeta fue abierta luego de que el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentara una denuncia penal contra Cartes por los supuestos hechos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
La denuncia hace referencia a una red montada supuestamente por el expresidente para lavar activos provenientes presumiblemente del contrabando de cigarrillos.
Otra causa penal contra Cartes es la Nº 7510/2021, caratulada: “Investigación fiscal s/ declaración falsa”. Esta carpeta fue abierta tras la denuncia presentada por el expresidente del PLRA, Efraín Alegre, el 7 de octubre de 2021 luego de que se conociera que el exmandatario “olvidó” incluir en sus Declaraciones Juradas (DD.JJ.) –cuando asumió y dejó la presidencia– su empresa de “portafolio” Dominicana Acquisition SA, registrada en el año 2011 en Panamá.
Cartes, actual presidente de la ANR, tuvo que “blanquear” esa compañía tras la filtración de “Pandora Papers”, cuya publicación estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). En Panamá sí se abrió una pesquisa por presunto lavado de dinero y ello quedó evidenciado con el pedido de cooperación efectuado por la fiscal panameña Lizzie
Bonilla a sus colegas paraguayos.
También existe una causa penal Nº 02/2022, caratulada: “Investigación fiscal s/ s.h.p. de violación de la ley 4024/2021 y sus modificaciones”, que fue abierta por el entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) René Fernández, con respecto a la presencia de un avión iraní con vínculos terroristas. La aeronave fue retenida en Buenos Aires en junio del 2022; estuvo en territorio paraguayo entre el 13 y el 16 de mayo de ese año.
De acuerdo con los datos, a bordo del avión llegaron al aeropuerto Guaraní de Minga Guazú 18 tripulantes, 11 de ellos venezolanos, y los restantes 7, iraníes. Entre los iraníes figuraba el piloto del avión, Gholamreza Ghasemi, quien posee vínculos con la Fuerza Quds. El argumento para realizar la escala en Paraguay fue transportar una carga de cigarrillos fabricados por Tabesa. También se le debe incluir la causa penal Nº 314/2018 innominada “sobre lavado de dinero, inc. 1 y otros”.