Llamativo interés fiscal en averiguar
El fiscal Aldo Cantero puso mucho interés en saber quiénes fueron los funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que elaboraron los informes contra Horacio Cartes, según consta en la carpeta fiscal en la que invest
El fiscal Aldo Cantero puso un llamativo interés en determinar quiénes fueron los funcionarios técnicos de Seprelad que elaboraron los informes contra Horacio Cartes, según se desprende de la carpeta fiscal en la que investiga la supuesta filtración denunciada por el propio Cartes.
En el oficio 303 del 4 de octubre de 2023, enviado por el fiscal Cantero a la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz , en el marco de su investigación para determinar los nombres de los funcionarios que “filtraron” los informes contra HC, se lee que la fiscalía pide a Seprelad que informe quién o quiénes fueron los funcionarios responsables de elaborar el o los informes de inteligencia financiera como resultado de la denuncia formulada por el entonces ministro del interior, Arnaldo Giuzzio, en contra del expresidente Horacio Cartes.
En el punto 1.1.5, Cantero le pide a Alcaraz remitir todos los informes que se han elaborado en Seprelad en contra de Cartes y de su grupo de empresas.
En este mismo documento, Cantero
solicita la lista completa de personas que, entre octubre de 2021 y junio de 2022, prestaban servicio en Seprelad. El pedido incluye a personal contratado, comisionado o que tenga cualquier otro régimen, incluyendo al personal de seguridad, ya sea de la Policía Nacional o guardias privadas.
Incluso en las testificales
En otro de los tomos de la carpeta fiscal aparecen las declaraciones de los testigos que tomó la fiscalía para este caso.
La pregunta recurrente, según consta en los documentos, es saber si la persona indagada participó en la elaboración de estos informes de inteligencia.
La Fiscalía pregunta, casi con la misma insistencia, si saben quiénes fueron los que trabajaron en los datos que aparecen en los informes contra Cartes, así como si están en conocimiento de quiénes fueron los que “filtraron” dichos documentos.
En la imputación fiscal presentado por Cantero y Giovanni Grisetti en esta causa, ambos fiscales repiten en varias partes que estos informes de inteligencia –en especial el elaborado por Carlos Arregui, otro de los imputados– habrían ocasionado un “gran desprestigio al expresidente de la república (HC) y a las empresas vinculadas al mismo”.
El 19 de marzo de 2024, el presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto para echar de su cargo a Francisco Pereira Cohene, uno de los funcionarios de Seprelad que trabajó en los informes contra Cartes y que está imputado en esta causa.