MP pide sobreseimiento provisional para Óscar Boidanich y otros dos
La Fiscalía solicitó ayer el sobreseimiento provisional para el exministro de Seprelad, Óscar Atilio Boidanich Ferreira, y otras dos personas. Todos están indagados por supuestamente ocultar al Ministerio Público operaciones sospechosas vinculadas al doleiro Darío Messer, reportadas por tres bancos. Los fiscales esperan obtener más elementos de prueba de cara a un eventual juicio oral.
Los fiscales Jorge Arce, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Alma Zayas, todos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), presentaron ante el juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos de Rodrigo Estigarribia, el pedido de sobreseimiento provisional para el extitular de la Seprelad Óscar Boidanich, Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y Malissa María del Mar Parodi González.
Los tres nombrados fueron imputados el 13 de junio de 2023 por frustración de la persecución y ejecución penal y lavado de dinero.
Esto atendiendo a que, según datos de la Fiscalía, La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en abril de 2018, tras recibir tres reportes de operaciones sospechosas ligadas a Darío Messer; y sobre Juan Pablo Jiménez Viveros, la entidad envió un informe a la Fiscalía, pero omitió el párrafo en el que se señala que las personas vinculadas al reporte eran “cercanas” al entonces presidente de la República Horacio Manuel Cartes Jara, “hermano del alma” del doleiro brasileño.
Fiscalía busca incorporar más información
Los investigadores argumentaron su pedido al juzgado señalando que “al evaluar las informaciones obtenidas, se tiene que la sospecha inicial sigue vigente y existe la expectativa de incorporar nuevas informaciones que podrían resultar relevantes para la determinación de los presupuestos de una eventual acusación o cualquier requerimiento”.
Además de que, “si bien existen elementos que indican la probable existencia del hecho, así como la hipótesis inicial de que los procesados serían autores del hecho, los elementos aún resultan insuficientes para afirmar, con grado de certeza, esta hipótesis inicial del Ministerio Público”.
En tal sentido, la Fiscalía espera incorporar elementos resultantes del pedido de Cooperación Jurídica Internacional al Brasil, a modo de que informe sobre la “Operación Sexta Feria”; también de los pedidos de informes de la Seprelad sobre los informes de la Unidad de Inteligencia del Brasil (COAF) vinculados a Darío Messer.
Igualmente los fiscales solicitaron contar con la copia autenticada de la causa relacionada al “comiso autónomo especial” de los bienes de Darío Messer; además de la traducción al castellano del informe de Cooperación Internacional remitida por Brasil, el 12 de marzo de 2021.
Según las consideraciones de los fiscales, los mencionados actos investigativos “son conducentes a establecer, de manera concreta e inequívoca, las actividades desarrolladas por la Seprelad, en el marco de sus funciones”, desde que recibió información sobre la existencia de una pesquisa abierta en el Brasil relacionada a Messer, y desde que tuvo conocimiento de los Reportes de Inteligencia. Todo esto permitirá establecer la dilación innecesaria e injustificada de los informes de inteligencia.