ESQUEMA OCULTO LAVA 120 MILHÕES EM NOTAS
→ PLANO de ‘Zé das Medalhas’ escondeu fortunas do Fisco → CIRCUITO beneficiou políticos e empresários
MAIOR REDE DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS EM PORTUGAL
Oesquema de branqueamento de capitais concebido por Francisco Canas, cambista conhecido como ‘Zé das Medalhas’ que faleceu em 2017, terá permitido a dezenas de clientes esconderem do Fisco cerca de 120 milhões de euros na Suíça. Os atos de lavagem desta fortuna terão sido praticados, segundo os autos do processo Monte Branco, entre abril de 2006 e maio de 2012. Entre os clientes de Canas, constam empresários, políticos e inúmeros cidadãos desconhecidos.
O valor das verbas objeto de branqueamento, naquele período temporal, foi calculado pelo Ministério Público (MP), com base em documentos
OPERAÇÕES FORAM REALIZADAS ENTRE ABRIL DE 2006 E MAIO DE 2012
apreendidos na Montenegro & Chaves, loja de câmbios de Canas na Baixa de Lisboa. Um desses documentos foi uma lista de todos os clientes que, entre abril de 2006 e maio de 2012, fizeram movimentos financeiros: nessa lista, constam os clientes que pretenderam obter dinheiro vivo em Portugal, que estava escondido na Suíça, e os clientes que entregaram quantias em numerário a Canas, para este colocar em contas por eles controladas no estrangeiro.
Canas criou um circuito financeiro que permitiu aos clientes concretizar o seguinte objetivo: o dinheiro era colocado na Suíça e regressava a Portugal, quando necessário, sem que os seus beneficiários fossem identificados. O esquema funcionava de forma simples e baseava-se muito em entregas em dinheiro vivo: quando queriam colocar fundos na Suíça, os clientes entregavam ao ‘Zé das Medalhas’ quantias em numerário, que este colocava na Suíça; quando os clientes precisavam em
CLIENTES ENTREGAVAM A CANAS E RECEBIAM DELE QUANTIAS EM NUMERÁRIO
Portugal de dinheiro que estava na Suíça, o cambista fazia-lhes também entregas em dinheiro (ver infografia).
A Akoya Asset Management, entidade suíça gestora de fortunas, colaborou também, segundo o MP, no esquema de Canas. Terá funcionado como angariadora de clientes de Canas: os gestores da Akoya terão entregado a Canas quantias em dinheiro de clientes, a fim de o cambista colocar as verbas em contas na Suíça desses clientes. Na altura, Michel Canals, José Pinto e Nicolas Figueiredo eram gestores da Akoya.n