Francisco Canas levanta 107 milhões em notas

OPERAÇÕES r Verbas terão sido levantadas de conta no BCP, entre abril de 2006 e final de 2011

Francisco Canas, cambista da Baixa de Lisboa conhecido como ‘Zé das Medalhas’, terá levantado de uma conta no BCP mais de 107 milhões de euros em notas, entre abril de 2006 e o final de 2011. O levantamento de tamanha quantia em numerário foi apurado pelo Ministério Público (MP) no processo Operação Monte Branco, a maior rede de branqueamento de capitais investigada em Portugal.

O levantamento destas verbas em dinheiro vivo terá sido efetuado no âmbito do alegado esquema de branqueamento de capitais que Canas, falecido em janeiro de 2017, terá disponibilizado aos seus clientes. O MP identificou o circuito dos 107 milhões de euros: numa primeira fase, os clientes terão transferido verbas de contas suas na Suíça para uma conta de ‘Zé das Medalhas’ no BPN IFI, em Cabo Verde; numa segunda fase, Canas terá transferido verbas equivalentes para uma conta sua no BCP; por fim, o cambista terá entregado o dinheiro em numerário aos seus clientes.

Sendo as transferências feitas entre contas na Suíça e Cabo Verde, países não pertencentes à União Europeia, o esquema evitava a exposição do dono do dinheiro: por um lado, a conta na Suíça estava, em muitos casos, em nome de uma sociedade offshore; por outro, a entrega de quantias em numerário impedia a identificação do destinatário final do dinheiro.

Com base neste esquema, Canas terá feito os seguintes levantamentos em numerário da sua conta no BCP: 11,6 milhões de euros, em 2011; 11,77 milhões de euros, em 2010; 12,79 milhões de euros, em 2009; 18,68 milhões de euros, em 2008; 16,24 milhões de euros, em 2007; 13,39 milhões de euros, em 2006; 13,39 milhões de euros também, em 2005; e 9,34 milhões de euros, em 2004.

Para levantar estas verbas em numerário, Canas terá obtido, segundo o MP, a disponibilidade de funcionários do banco, no sentido de autorizarem os levantamentos sem exigir as respetivas justificações.n

DINHEIRO INTEGRADO EM CIRCUITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO NA SUÍÇA