Português suspeito de lavar dinheiro ajuda PJ
Surge em investigação por desvio de 1,2 mil milhões na Venezuela. Polícia espanhola deteve quatro suspeitos
Um português que está a ser investigado por, alegadamente, lavar mais de 1,2 mil milhões de euros obtidos ilegalmente por personalidades da Venezuela está em Portugal para identificar contas bancárias ou bens suscetíveis de serem apreendidos pelas autoridades portuguesas.
A Polícia espanhola anunciou em Madrid que uma série de transferências, feitas por “um cidadão português” há mais de um ano, levou ao desmantelamento de uma rede de venezuelanos que se dedicavam ao branqueamento de capitais. Foram detidas quatro pessoas em Madrid e emitidos três mandados de detenção internacionais.
“O nosso cliente Hugo Góis está em Portugal em articulação permanente com as autoridades portuguesas no sentido de auxiliar a investigação”, afirmou à Lusa o advogado do empresário, Pedro Marinho Falcão, salientando que Góis “é apenas colaborador da investigação”, continuando a cooperar com o Ministério Público e PJ.
As autoridades espanholas já arrestaram 115 imóveis avaliados em 60 milhões de euros, entre os quais um hotel, dois edifícios de apartamentos, uma urbanização de luxo com mais de 60 vivendas situada em Marbella (Espanha) e várias casas no bairro de Salamanca (Madrid).
Com a ajuda dos mecanismos de cooperação internacional, os agentes verificaram que “essa pessoa” de nacionalidade portuguesa também estava a ser investigada nos Estados Unidos.