En lista poco agraciada
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Christian Sobrino, y el comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner, rechazaron la determinación de la Comisión Europea (CE) de incluir a Puerto Rico en la lista de jurisdicciones de alto riesgo para el lavado de dinero, asegurando que el Gobierno “cuenta con un andamiaje legal y regulatorio robusto para prevenir, detectar y combatir dicha práctica”.
La CE incluyó ayer a la Isla en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 22 países y jurisdicciones de todo el mundo.
“Estar en esta lista significa que hayamos concluido que hacer transacciones financieras y bancarias con estos países podría exponer al sistema financiero europeo a altos riesgos sobre blanqueo de dinero y financiación de terrorismo”, explicó en una rueda de prensa la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, que insistió en que se trata de un “aviso” y no “un sistema de sanciones”.
Acompañan a Puerto Rico en la lista Afganistán, Samoa Americana, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Samoa, Arabia Saudí, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, las islas Vírgenes estadounidenses y Yemen.
La Comisión explicó que el objetivo de la lista era “proteger al sistema financiero de la UE” previendo los riesgos, ya que a partir de ahora se requerirá a bancos y otras entidades aplicar comprobaciones más estrictas en las operaciones con estos países.
El Departamento del Tesoro federal expresó que tiene “serias dudas” en cuanto a la metodología utilizada para desarrollar la referida lista.