LIQUIDARÍAN BANCO VINCULADO A PESQUISA CONTRA WANDA VÁZQUEZ
Tras múltiples hallazgos, la OCIF requirió a Bancrédito que corrigiera las fallas, además del pago de multas, lo que no ocurrió Bancrédito ha fallado en cumplir con varios de los pasos afirmativos exigidos y acordados en el
La comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Natalia I. Zequeira Díaz, anunció el inicio de un plan de liquidación voluntario de Bancrédito Interantional Bank & Trust Corporation, entidad bancaria cuyo presidente de la junta, Julio Herrera Velutini, ha sido vinculado en los presuntos donativos ilegales a la campaña primarista de la exgobernadora Wanda Vázquez.
Bancrédito Interantional Bank & Trust Corporation, por su parte, tendrá 20 días para mostrar causa por la cual la OCIF no debe ordenar dicha presentación.
Uno de los abogados de Vázquez, Ignacio Fernández De-Lahongrais, en entrevista previa con Primera Hora afirmó que su equipo legal divulgó públicamente la amenaza que atraviesan de una posible acusación por presuntas ilegalidades cometidas durante su campaña primarista a la gobernación del 2020.
Asimismo, el exfiscal federal y abogado Osvaldo Carlo dijo que este caso federal contra la exgobernadora, así como el que se relacionó al gobernador Pedro Pierluisi con el Comité de Acción Política (PAC), Salvemos a Puerto Rico, es solo parte de una extensa investigación de las autoridades federales en torno a campañas políticas en la Isla.
Entre otras informaciones, ha trascendido que la exgobernadora recibió a modo de donativo una encuesta política a cambio de favorecer a Herrera Velutini con el despido del entonces comisionado de Instituciones Financieras, George Richard Joyner Kelly.
La renuncia del funcionario se dio el 6 de marzo de 2020. Trascendió en aquel entonces que, supuestamente, había sido forzado a dimitir.
A pesar de esto, la querella que busca liquidar a Bancrédito especificó que la institución incumplió en los requisitos para crear un comité especial compuesto por directores independientes.
“Al día de hoy, Bancrédito ha fallado en cumplir con varios de los pasos afirmativos exigidos y acordados en el ‘enforcement action’, como es el caso de la creación de un Comité especial de cumplimento compuesto por directores independientes a la entidad”, detalló Zequeira Díaz en declaraciones escritas.
La OCIF especificó que el análisis de Bancrédito comenzó en julio de 2019 y el informe producto del examen fue notificado el 17 de diciembre de 2020, “con un sinnúmero de hallazgos que por la Ley 52-1989 son estrictamente confidenciales”. Esto concluyó con la aceptación de Bancrédito de firmar un acuerdo de entendimiento (MOU, en inglés) con la OCIF, el que incumplió.
“enforcement action”
NATALIA I. ZEQUEIRA DÍAZ COMISIONADA DE OCIF