دﺑﻲﺗﺮﺗﺒﻂﻣﺠﺪًداﺑﺘﺤﻘﻴﻖدوﻟﻲﻋﻦﺟﺮاﺋﻢﻏﺴﻞاﻷﻣﻮال

دﺑـــﻲ - وﻛـــــﺎﻻت: ارﺗـﺒـﻄـﺖ إﻣـــﺎرة دﺑــﻲ ﻣــﺠــﺪدا ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ دوﻟـــــــــﻲ ﻋـــــﻦ ﺟـــــﺮاﺋـــــﻢ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣـــﻮال ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓـﻲ ﻇﻞ ﺗــﻮاﻟــﻲ إداﻧــــﺔ ﺳـﺠـﻞ اﻹﻣــــﺎرات اﻟـﻀـﻌـﻴـﻒ ﺟـــﺪا ﻓــﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﺎل.

وﻛـــﺸـــﻒ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺻـﺤـﻔـﻲ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ دوﻟــﻲ أن ﻛﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻣـﻮال اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺗــﺪﻓــﻘــﺖ ﻟــﺴــﻨــﻮات ﻋــﺒــﺮ أﻛـﺒـﺮ اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻤــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺛﻐﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺴــﺘــﻐــﻠــﻬــﺎ اﻟــﻤــﺠــﺮﻣــﻮن ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺑﺮزﻫﺎ دﺑﻲ.

وأﺟـــــــــــــــــــــﺮى اﻟــــﺘــــﺤــــﻘــــﻴــــﻖ ﻣـــــﻮﻗـــــﻊ »ﺑــــــﺎزﻓــــــﻴــــــﺪ ﻧــــﻴــــﻮز« و«اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻻﺳـﺘـﻘـﺼـﺎﺋـﻴـﺔ« »آي ﺳــﻲ آي ﺟﻴﻪ« (ICIJ) ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ٨٠١ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت إﻋــﻼﻣــﻴــﺔ ﻣــﻦ ٨٨ دوﻟﺔ.

وأﻇــــــﻬــــــﺮ اﻟــــﺘــــﺤــــﻘــــﻴــــﻖ أن أرﺑــــــــــﺎح ﺣـــــــــﺮوب ﻋـــﺼـــﺎﺑـــﺎت اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺪاﻣﻴﺔ واﻟﺜﺮوات اﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﻣـﻦ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺘﻲ ﻛﺪ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻟﺠﻤﻌﻬﺎ ﺛـﻢ ﺗـﻢ اﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﺑــﻮﻧــﺰي اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻟـﻴـﺔ ﺳﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻖ ﻣـﻦ وإﻟـﻰ ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﺗــﺤــﺬﻳــﺮات ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎرف.

وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻟﻰ آﻻف اﻟـــﻮﺛـــﺎﺋـــﻖ اﻟــ ُﻤــﺴــ ّﺮﺑــﺔ ﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟـﻰ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

وﻛـــــﺘـــــﺐ »ﺑــــــﺎزﻓــــــﻴــــــﺪ« ﻓــﻲ ﻣــــﻘــــﺪﻣــــﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ »ﻫـــــﺬه اﻟــــﻮﺛــــﺎﺋــــﻖ - اﻟــــﺘــــﻲ ﺟــﻤــﻌــﺘــﻬــﺎ اﻟـﻤـﺼـﺎرف وﺗــﻢ ﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ ﻣﻊ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت ﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ أﺑــﻘــﻴــﺖ ﺑــﻌــﻴــﺪا ﻋـــﻦ أﻧـــﻈـــﺎر اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ - ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻔﺠﻮات ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﻟـــــﺪى اﻟـــﻤـــﺼـــﺎرف وﺳـﻬـﻮﻟـﺔ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ«. وﺗـــﺘـــﺤـــﺪث اﻟــــﻮﺛــــﺎﺋــــﻖ اﻟــﺘــﻲ ﺳـــﻤـــﻴـــﺖ »ﻣــــﻠــــﻔــــﺎت ﻓــﻨــﺴــﻦ« (FinCEN Files) ﻋــﻦ ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻼت ﺑــﻨــﺤــﻮ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮﻧــﻲ دوﻻر ﻣﻦ اﻷﻣـﻮال اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺟﺮى اﻟﺘﺪاول ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ٩٩٩١ و٧١٠٢.

واﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﻟـــﻤـــﺎﺿـــﻲ وﺟــــﻪ ﻣـﺆﺷـﺮ ﺑــﺎزل ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال إداﻧـــﺔ دوﻟــﻴــﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟـﺴـﺠـﻞ إﻣـــﺎرة دﺑــﻲ اﻹﻣـــﺎرات ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.

وذﻛــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮت ﻣــــــﺠــــــﻠــــــﺔ إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻧﻘﻼ ﻋــﻦ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺑــــﺎزل ﻟـﻤـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال أن إﻣـــﺎرة دﺑﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﺿﻌﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻓـــﻲ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣــــــﻮال وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫـــــﺎب. وﻳــﺪﻋــﻢ ذﻟـــﻚ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺣـﺪﻳـﺚ ﻟـﻤـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ )ﺗﺮاﻧﺴﺒﺮﻧﺴﻲ( أﻛﺪ أن إﻣﺎرة دﺑـــﻲ أﺻـﺒـﺤـﺖ ﻣــــﻼ ًذا ﻋـﺎﻟـﻤـًﻴـﺎ ﻟـﻐـﺴـﻞ اﻷﻣـــــﻮال، ﺣـﻴـﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟــﻠــﻔــﺎﺳــﺪﻳــﻦ وﺑـــﺎﻗـــﻲ أﺻــﻨــﺎف اﻟــﻤــﺠــﺮﻣــﻴــﻦ ﺷــــﺮاء ﻋــﻘــﺎرات ﻓﺎﺧﺮة دون أي ﻗﻴﻮد. وﺗﻨﻀﻢ اﻟــﻤــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ

إﻟـــﻰ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺜــﻴــﺮ اﻻﻧـــﺘـــﺒـــﺎه ﻟــــﺒــــﺮوز دﺑــﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﺎﺣـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ وﻟﻜﻦ ﻓــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل ﻏـــﺴـــﻞ اﻷﻣـــــــﻮال. وأﺷـــــﺎرت ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي ﻋـﻦ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، إﻟــــــﻰ ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ ﺧـــﻠـــﺼـــﺖ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻣـﺮﻛـﺰ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓــﻲ واﺷـﻨـﻄـﻦ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـﻮال ﻓﻲ إﻣﺎرة دﺑﻲ. وأﺿـــﺎﻓـــﺖ ﺗــﺮاﻧــﺴــﺒــﺮﻧــﺴــﻲ أن ﺑـــﺎﻹﻣـــﻜـــﺎن ﺷــــــﺮاء ﻋـــﻘـــﺎر ﻓـﻲ دﺑﻲ ﻳﻘﺪر ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت اﻹﺳــــﺘــــﺮﻟــــﻴــــﻨــــﻴــــﺔ، ﺷـــﺮﻳـــﻄـــﺔ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ وﺑﻌﺪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻀﻌﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.