مدير مالي يتحايل لإيداع مبالغ غير شرعية

علمــت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المدير المــالي لإحــدى شركات الاســتثمار "من جنسية عربية"، طلــب من بنك محلي في جــدة يتعامل معه، أن يوفر لمقر الشركة صرافا آليا يضمن سرعة إيداع أموال عمالة الشركة في حســابها عن طريق الــصراف، وأن يكــون مرتبط فقط بحســابها، كاشفا أمام المحققين أنه يقوم بدفع إيجار للبنك كرســوم للصراف الآلي الذي تم وضعه في الشركة بمبلــغ 25 ألــف ريال شهريا. جاء ذلــك على خلفية قضية تورط سعوديين ومقيمــين بغســل 4 مليــارات، وهي إحدى القضايا التــي نشرتها "الوطن" منذ أسبوعين بعنــوان "16 متهمــا في غســل 14 مليارا"، واشــتمل الخــبر على قضيتــين، إذ أفاد المدير المالي أثنــاء التحقيقات أنه يعمل لــدى شركة استثمارية منذ ،2004 إذ تم الاتفاق بينه وبين سعوديين ومقيمين على أن يقــوم أحــد الأفراد بإيداع المبلغ بحســاب رئيس الشركة، فيرسلها بعد ذلــك الرئيس عن طريق حســابه لدولة خليجية عــلى أن يأخذ الرئيس عــلى كل حوالة 625 ريــالا في حــال تحويل مليون ريال.

كمــا أفــاد بأنــه تم تخصيص حســاب متهم ســعودي يقــوم بنفس العمليــة لتحويــل مبالغ خارج الســعودية تعود لعمالــة هنديــة على أن يأخذ كعمولة في كل عملية 1250 ريــالا، وأيضــا تعــاون وافديــن آخرين للتحويل بأســمائهم لنقل الأموال للخارج بمقابل 3 آلاف ريال، ووصلت قيمة العمولة التي حصل عليها رئيس الشركة الاستثمارية مليونــا و600 ألف ريال، أمــا المبالــغ المحولة من الوافدين بلغت 150 ألف ريال، وأفاد بأن الأشخاص الذيــن يعملون في تحويل الأمــوال الســابقة كانوا عــلى كفالة الســعوديين المتورطين في القضية.

جدة: نجلاء الحربي تلاعب في التحويلات