اﻷﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺪاﻫﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺒﻬﴼ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ »أﻣﻮاﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ« إﻟﻰ »داﻋﺶ«

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻐﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻤﻊ اﻷﺣﻤﺮ... وﲢﺬر ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ

داﻫﻤﺖ اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أﻣــﺲ، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻴﺮﻓﺔ وﺷﺮﻛﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ وﺻـﻠـﺖ إﻟــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر »ﺟـﻬـﻮد اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب«.

وأﻛــــــﺪ ﻣـــﺼـــﺪر أﻣـــﻨـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣـﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻫــــــﻢ ﺷــﻤــﻠــﺖ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﺻــﻴــﺮﻓــﺔ وﺷﺮﻛﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت، واﻧﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﺟﻬﺎز ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﻴﺶ أﻣﺲ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻦ اﻟﻔﻴﻞ أﻳﻀﴼ.

وأوﺿــﺢ اﳌـﺼـﺪر أن اﳌﺪاﻫﻤﺎت »ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﻤــﻮﺿــﻮع اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق، اﳌـﺸـﺘـﺒـﻪ ﺑــﻮﺻــﻮﻟــﻬــﺎ إﻟـــﻰ أﺷــﺨــﺎص ﻣــﺸــﺒــﻮﻫــﲔ وﻳــﻤــﺘــﻠــﻜــﻮن ارﺗــﺒــﺎﻃــﺎت ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ«.

وﻓـــــــــــﻲ ﺣــــــــﲔ ﻳـــــﺘـــــﻮﻟـــــﻰ ﺟــــﻬــــﺎز اﻷﻣــــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓــــﻲ اﳌــﻠــﻒ واﺳـــــﺘـــــﺠـــــﻮاب اﳌـــﺸـــﺘـــﺒـــﻪ ﺑــــﻬــــﻢ، ﻗـــﺎل اﳌــﺼــﺪر إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣـﺘـﻮاﺻـﻠـﺔ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺻﺤﺎب ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت.

وﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻧــﻘــﻠــﺖ وﺳـــﺎﺋـــﻞ إﻋـــﻼم ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، أن ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣــﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣـﻴـﺮﻛـﻲ، ﻗــﺎل اﳌﺼﺪر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ إن »ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ«، ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻦ »ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ«، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

وﺑـــﻤـــﻮازاة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳـﺘـﺨـﺒـﺎرات اﻟــﺠــﻴــﺶ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ دﻫـــﻢ ﻷﺣـــﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال، ﻗﺮب ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﺴﻴﺪة ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ ﺳــــﻦ اﻟـــﻔـــﻴـــﻞ ﻓــــﻲ ﺷـــﺮق ﺑـــﻴـــﺮوت، أﻓــــــﺎدت اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـــﻺﻋـــﻼم ﺑــــﺄن ﻗــــﻮة ﻣـــﻦ اﻷﻣـــــﻦ اﻟــﻌــﺎم داﻫــﻤــﺖ أﺣـــﺪ ﻣــﻜــﺎﺗــﺐ اﻟــﺼــﻴــﺮﻓــﺔ ﻓﻲ ﻣـﺤـﻠـﺔ اﻟـــﺴـــﺎروﻻ ﻓــﻲ ﺷـــﺎرع اﻟـﺤـﻤـﺮا ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺮوت، ﻛﻤﺎ داﻫـﻤـﺖ ﻗـﻮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺼﻴﺮﻓﺔ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣﺤﻠﺔ اﻟﺮﺣﺎب ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت.

وﺻـــــــــﺎدرت ﻗـــــﻮى اﻷﻣــــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم ﻣـــــﺴـــــﺘـــــﻨـــــﺪات وﻣــــــﻠــــــﻔــــــﺎت وأﺟــــــﻬــــــﺰة ﻛــــﻮﻣــــﺒــــﻴــــﻮﺗــــﺮ ﻣــــــﻦ ﺛــــــــﻼث ﺷــــﺮﻛــــﺎت ﻟــﻠــﺼــﻴــﺮﻓــﺔ وﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ اﻷﻣـــــــــﻮال ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺤـﻤـﺮاء، ﻛﻤﺎ ﺗـﻢ ﺧﺘﻢ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﺸﻤﻊ اﻷﺣﻤﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺷــــﺎرة اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺣــــــــﺬرت ﻣـــــﻦ إﻋـــــــــﺎدة ﻓــﺘــﺤــﻬــﺎ »ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ«، وﻓـﻖ أوراق ﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت.

وذﻛﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﺗـﻮﻗـﻴـﻒ اﻷﻣــﻦ اﻟﻌﺎم ﺷﺨﺼﲔ ﺧﻼل ﻣﺪاﻫﻤﺔ ﳌﻜﺘﺐ ﺻﻴﺮﻓﺔ راﺑﻊ ﻓﻲ ﺷﺎرع اﻟﺤﻤﺮا.

وﻳـــــﻔـــــﺮض اﳌـــــﺼـــــﺮف اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﻓـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻗـــﻴـــﻮدا ورﻗـــﺎﺑـــﺔ ﻣــﺸــﺪدة ﻋـﻠـﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﻷﻣــــﻮال ﻋﺒﺮ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﳌـﺘـﺒـﻌـﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣــــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـــــــﺎب. ﻛــﻤــﺎ ﻳــﻔــﺮض ﺳــﻘــﻔــﺎ ﻋﻠﻰ ﺣــﺠــﻢ اﳌــﺒــﻠــﻎ اﳌـــﻨـــﻮي ﺗــﺤــﻮﻳــﻠــﻪ ﻣـﻊ ﺗـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ وﻣـﺴـﺘـﻨـﺪات ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺮﺳﻞ.

ﺑــــــــــﺪوره، ﻗــــــﺎل ﻧـــﻘـــﻴـــﺐ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، إﻟﻴﺎس ﺳـﺮور، ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«، إن ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ »ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻠﺘﺰم اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﻷﻣــــــﻮال«، ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻮاﻻت »ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺮﺳﻞ اﻷﻣﻮال، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻞ اﻟـﺬي ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟـــ٠١ آﻻف دوﻻر، ﻣــﻞء اﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ )اﻋﺮف ﻋﻤﻴﻠﻚ( ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻣـﻮال واﻟﻐﺮض ﻣﻦ إرﺳﺎﻟﻬﺎ«.

وﻗــﺎل ﺳــﺮور، إن اﳌﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﻢ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺘـﻬـﺎ أن ﺑـﻌـﺾ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟـــﺼـــﺮاﻓـــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺴــﺠــﻠــﺔ ﻓـــﻲ ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ وﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ رﺧﺼﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣـﻬـﻨـﺔ، ﻛـﻤـﺎ أن ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺼــﺮاﻓــﲔ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣــﻮال ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن رﺧﺼﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ.

وﻋــــﻦ اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ إﻟــﻰ ﺳــﻮرﻳــﺎ، ﻗــﺎل ﺳـــﺮور إن اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت »ﻣـــﻤـــﻨـــﻮﻋـــﺔ ﻋـــــﻦ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟــــﺴــــﻮري ﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺐ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻟــــــﻨــــــﻈــــــﺎم«، ﻟــــﻜــــﻨــــﻪ أﺷـــــــــــﺎر إﻟــــــــﻰ أن اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت إﻟــــﻰ أﻓــــــﺮاد »ﺗــﻘــﺘــﺼــﺮ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻤـﺘـﻠـﻚ رﺧﺼﺔ، وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑـﺘـﺤـﻮﻳـﻞ اﻷﻣــــﻮال وﺗـﻠـﺘـﺰم اﻟــﺸــﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«. وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ »ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن«، ﻧﺎﻓﻴﺎ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺪاﻫﻤﺘﻬﺎ.

وﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ اﳌــــﺠــــﺎورة، ﺗــﻠــﻘــﻲ اﻷﺟـــﻬـــﺰة اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ دورﻳـــﺎ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﺷـﺨـﺎص ﻋﻠﻰ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ داﻋــــﺶ أو ﻣﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻪ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻋـــﺘـــﺪاءات. وﺷــﻬــﺪ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻣـﻨـﺬ ﻋـﺎم ٣١٠٢ ﺗــﻔــﺠــﻴــﺮات ﻋــــﺪة أﺳـــﻔـــﺮت ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻌﺸﺮات وﺗﺒﻨﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺘﺸﺪدة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ.

وأوﻗـــــــﻔـــــــﺖ اﻷﺟـــــــﻬـــــــﺰة اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻊ ﻣــــﻦ ﻓـــﺒـــﺮاﻳـــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎ وﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺘﻮاﺻﻠﻬﻤﺎ ﻣــﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋـــﺶ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، وﺗﺤﻀﻴﺮﻫﻤﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧـﺘـﺤـﺎرﻳـﺔ ﻓـﻲ وﺳــﻂ ﺑــﻴــﺮوت، وذﻟـﻚ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻧﺘﺤﺎري ﻣــﺰﻧــﺮ ﺑـــﺤـــﺰام ﻧــﺎﺳــﻒ داﺧـــــﻞ ﻣﻘﻬﻰ ﻣﻜﺘﻆ ﻓﻲ ﺷﺎرع اﻟﺤﻤﺮا.