اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال... وﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ داﺋﻤﺔ ﻓﻲ »اﻟﻔﺎﺗﻒ«

أﻛﺪت أﻫﻤﻴﺔ دﻋﻢ اجملﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﶈﺎرﺑﺔ ﺗﻠﻚ اﳉﺮاﺋﻢ

أﻛـــــﺪت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أﻧـــﻬـــﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺟـــــﺎد ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻷدوات اﻟـﻼزﻣـﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال، ﻣﻤﺎ ﺟـﻌـﻞ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ واﺣــــﺪة ﻣــﻦ أﻛــﺜــﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺻﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻵﻓﺔ، وﻳــﺆﻫــﻠــﻬــﺎ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ داﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ »اﻟﻔﺎﺗﻒ«.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻗــﺎل اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر أﺣــﻤــﺪ اﻟـﺨـﻠـﻴـﻔـﻲ، ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي رﺋــﻴــﺲ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟــــﺪاﺋــــﻤــــﺔ ﳌـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣﻮال: »ﻧﺴﻌﺪ ﺑﺘﻄﻮر واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ إﻗـــﺎﻣـــﺔ ﻫــــﺬا اﳌــﻠــﺘــﻘــﻰ اﻟــﺴــﻨــﻮي اﻟـــﺬي اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟــﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺗﺠﺎه اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وآﺛﺎرﻫﺎ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ آﻟﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال ﺑﲔ اﻟﺪول«.

وأﺿﺎف اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ، ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻼﻟﺘﺰام وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟــﺮﻳــﺎض أﻣــﺲ: »ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻫــــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم ﻧــﺨــﺒــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ واﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣـــﻦ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ اﻟــﺪور اﻟﺮﺋﻴﺲ واﳌﻬﻢ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ، ﻓـﻘـﺪ ﺣــﺮﺻــﺖ أن ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻳﻜﺎ رﺳﻤﻴﺎ وداﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟــﺴــﻨــﻮي، وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟــﻰ اﺳـﺘـﻤـﺮارﻳـﺔ إﻗـﺎﻣـﺘـﻪ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣــﻊ اﳌـﻌـﻬـﺪ اﳌـﺎﻟـﻲ وﺷﺮﻛﺔ )ﺗﻮﻣﺴﻮن روﻳﺘﺮز(، ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﻟﺘﺰام وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال«.

وﺗـﺎﺑـﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻗـﺎﺋـﻼ: »ﺗﻌﻠﻤﻮن أن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال ﺗﻤﺜﻞ أﺣــﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗـﻮاﺟـﻪ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧـﻬـﺎ ﺷـﻬـﺪت ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧـﻴـﺮة ﺗــــﻄــــﻮرا ﺳــﺮﻳــﻌــﺎ ﻓــــﻲ ﺗـــﻨـــﻮع وﺗــﻌــﺪد اﻷﺳــﺎﻟــﻴــﺐ واﻟــﻄــﺮق اﳌـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﺔ ﻓﻲ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻫــﺎ، وﻗـــﺪ زاد ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت واﻟـــــــــﺨـــــــــﻄـــــــــﻮرة، ﺗـــــــﻄـــــــﻮر ﻣــــﺴــــﺘــــﻮى اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﺪى ﻣﻨﻔﺬﻳﻬﺎ، وﻳــــﺪرك اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻵﺛـــﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ واﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ اﳌــﺘــﺮﺗــﺒــﺔ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ ﺗــﺘــﻌــﺪاﻫــﺎ ﻟــﺘــﺆﺛــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺎت وأﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول«.

وأﺿﺎف ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي: »ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، ﺗﺤﺮص اﻟﺪول ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ واﳌـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، وﻣﻊ ذﻟــﻚ ﺗﺠﺪ ﻫــﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣــﻼذا آﻣﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﻦ واﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ، وﺗــﻨــﺘــﺸــﺮ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟـﻔـﺴـﺎد واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺸﺘﻰ أﻧـﻮاﻋـﻬـﺎ، وﻳــﺴــﺘــﻐــﻞ ﻣــﺮﺗــﻜــﺒــﻮ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ ﺿـﻌـﻒ اﻟــﻘــﻴــﻮد واﻻﺷـــﺘـــﺮاﻃـــﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺪﻓﻘﺔ إﻟﻴﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳــﻠــﺒــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻷوﺿــــــﺎع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻓــﻴــﻬــﺎ، وﻳــﻔــﻘــﺪ اﻟـﺜـﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻟــــﻪ، وﻳــﺨــﻠــﻖ ﺑــﻴــﺌــﺔ ﻃــــﺎردة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر«.

وأﻛـــــــﺪ اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﻔـــﻲ، أن اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ دورﻫــــﺎ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﻤــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣـــــــﻮال وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫـــــــــﺎب ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت وأوراق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﻹﻗــــﻠــــﻴــــﻤــــﻴــــﺔ، وﻛــــــﺬﻟــــــﻚ ﻣــــــﻦ ﺧــــﻼل ﻋــﻀــﻮﻳــﺘــﻬــﺎ اﻟـــﺪاﺋـــﻤـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )اﳌﻴﻨﺎﻓﺎﺗﻒ(، أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ )اﻟﻔﺎﺗﻒ(، ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻬﺎ ﻗﻨﻮات ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺗﺠﺎرب وﺧﺒﺮات اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ اﻟـﺪول اﻷﺧﺮى، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺗـﻘـﻮم ﺑــﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ دﻋــﻢ وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

وﺷﺪد اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ، ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﺑــﻼده ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌـــﺘـــﻄـــﻠـــﺒـــﺎت واﳌــــﻌــــﺎﻳــــﻴــــﺮ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ، واﻟــــﺴــــﻌــــﻲ ﻧـــﺤـــﻮ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد واﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﳌﺤﺎرﺑﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.

وﻗﺎل: »إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺨﻄﻮرة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﲔ ﻓﺘﺮة وأﺧـﺮى ﺑﺈﺻﺪار ﺗــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎت وإﺟـــــــﺮاء ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟـﻠـﻮاﺋـﺢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﳌـــﺘـــﻄـــﻠـــﺒـــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ اﳌـــﺤـــﺪﺛـــﺔ، وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﳌــﻘــﺎم، أود اﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋﻠﻰ ﺿــــﺮورة ﻗــﻴــﺎم اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏـــﺴـــﻞ اﻷﻣـــــــــﻮال وﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻹرﻫــــــﺎب وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟـــﺮاءات... واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـﻨـﻬـﺞ اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟــﺬي ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ ﻓﻬﻢ أﻛــﺜــﺮ ﻟــﻠــﺘــﻬــﺪﻳــﺪات وﻧـــﻘـــﺎط اﻟـﻀـﻌـﻒ ووﺳــﺎﺋــﻞ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺘـﻬـﺎ، واﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﺑــﺸــﻜــﻞ أﻛـــﺒـــﺮ ﻣـــﻦ اﳌـــــــﻮارد اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻟــﺘــﻜــﻮن أﻛــﺜــﺮ ﻓــﺎﻋــﻠــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻛـﺘـﺸـﺎف وﻣـﻨـﻊ وﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟـﺘـﺒـﻠـﻴـﻎ ﻋــﻦ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﳌـﺸـﺒـﻮﻫـﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻼﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋـﻤـﺎل واﳌﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛـﻘـﻨـﻮات وﻣﻌﺎﺑﺮ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ«.

وأﺿــــــﺎف اﻟــﺨــﻠــﻴــﻔــﻲ: »ﺣـﺼـﻠـﺖ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻀــﻮﻳــﺔ ﻣـــﺮاﻗـــﺐ ﻓـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ )اﻟﻔﺎﺗﻒ( ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻣﻦ ﻋﺎم ٥١٠٢، ﻧﻈﺮا ﻟﻼﻟﺘﺰام رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﺗﺠﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ، وﺳـﻼﻣـﺔ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﻓـﻲ ﻫﺬا اﻹﻃــﺎر وﺳﻌﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣــــﻦ ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﺔ ﻋـــﻀـــﻮﻳـــﺔ اﳌـــــﺮاﻗـــــﺐ ﻓـﻲ اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ إﻟـــﻰ اﻟـﻌـﻀـﻮﻳـﺔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ، أﻋﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال - اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋــــﺪدا ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ - ﺧﻄﺔ ﻋــﻤــﻞ ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ﺧـــﻄـــﻮات ﻣــﻬــﻤــﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌـﺘـﺨـﺬة، ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﻋـــــﺎدة ﺻــﻴــﺎﻏــﺔ ﺑــﻌــﺾ ﻣـــــﻮاد ﻧـﻈـﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺻــﺪورﻫــﺎ ﻗـﺮﻳـﺒـﴼ، وﺑــــﺎدرت اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ ﺑـــﺈدﺧـــﺎل ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ، ﺳــﻮاء ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻹﺟــــــــﺮاءات، ﻟﻜﻲ ﺗـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻣــــﻊ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻷرﺑﻌﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ اﻟـﺼـﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ )اﻟﻔﺎﺗﻒ( ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢. ﻣــــﻊ اﻷﺧـــــــﺬ ﻓــــﻲ اﻻﻋــــﺘــــﺒــــﺎر ﺗـــﺠـــﺎرب وﺧـﺒـﺮات ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل«.