ﻣﺬﻛﺮة اﺗﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮﻣﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وأﺣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ
ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﺒﻨﻜﻲ واﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﱯ وإﺧﻔﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺟﻪ اﳌﺤﻘﻖ اﻟﺨﺎص روﺑﺮت ﻣـــﻮﻟـــﺮ، أﻣـــــﺲ، اﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﻬــــﺮب اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻲ واﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎل اﻟــﺒــﻨــﻜــﻲ ﻻﺛـــﻨـــﲔ ﻣـﻦ أﻋﻀﺎء ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮﻣﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻓﻴﺮﺟﻴﻨﺎ أﺻـــﺪرت، أﻣــﺲ، ﻣﺬﻛﺮة اﺗـــﻬـــﺎم ﻟــﻜــﻞ ﻣـــﻦ ﺑــــﺎول ﻣــﺎﻧــﻔــﻮرت، اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻟـﺤـﻤـﻠـﺔ ﺗـﺮﻣـﺐ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، ورﻳــﺘــﺸــﺎرد ﻏﻴﺘﺲ، أﺣـــــﺪ ﻣـــﺴـــﺎﻋـــﺪﻳـــﻪ ﺧـــــﻼل اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. وﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌﺬﻛﺮة ٢٣ ﺗﻬﻤﺔ ﺷﻤﻠﺖ اﻟـﺘـﻬـﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ واﻻﺣـﺘـﻴـﺎل اﻟﺒﻨﻜﻲ، وﻋــﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ وﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ أرﺻـــﺪة اﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﻮك اﻷﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك. وﻛﺸﻔﺖ ﻣﺬﻛﺮة اﻻﺗﻬﺎم أن ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻔﻮرت وﻏﻴﺘﺲ، ﺣﻘﻘﺎ ﻣﻼﻳﲔ اﻟـــــــــﺪوﻻرات ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻋـﻤـﻠـﻬـﻤـﺎ ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٦٠٠٢ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﻛــﻞ ﻣـﻦ ﻣﺎﻧﻔﻮرت وﻏــﻴــﺘــﺲ ﺑــﺄﻣــﻮاﻟــﻬــﻤــﺎ اﳌـــﻮﺟـــﻮدة ﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻤﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺣﲔ ﻳﺨﻔﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ أرﺻﺪﺗﻬﻤﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌﺬﻛﺮة ﺛﻼﺛﴼ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺗـــﻬـــﻤـــﺔ ﻟـــﺮﻳـــﺘـــﺸـــﺎرد ﻏـــﻴـــﺘـــﺲ، ﻓــﻲ ﺣـــﲔ وﺟــﻬــﺖ ﺛـــﻼث ﻋــﺸــﺮة ﺗﻬﻤﺔ ﳌﺎﻧﻔﻮرت.
وذﻛــــﺮت ﻣــﺬﻛــﺮة اﻻﺗـــﻬـــﺎم، أﻧـﻪ ﺧــــــﻼل اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة ﻣـــــﻦ ٥١٠٢ ﺣــﺘــﻰ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻗـﺎم ﻣﺎﻧﻔﻮرت ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻗــــــﺮوض ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ﻋـﺸـﺮﻳـﻦ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﻏــﻴــﺮ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ ﻋﻦ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎﺗــﻪ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ وأوﺿــــﺎع ﺷﺮﻛﺘﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﺧﻔﻰ ﻣﻘﺪار اﻟــﺪﻳــﻮن اﳌــﻮﺟــﻮدة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــــﻘــــــﺮوض ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻮك، وذﻟﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة رﻳﺘﺸﺎرد ﻏﻴﺘﺲ. وﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺎم ﻣــﺎﻧــﻔــﻮرت ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت ﺷـــﺮﻛـــﺘـــﻪ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرﻳــــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺮوض ﻣــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻛــــﺒــــﻴــــﺮة ﻣـــــﻦ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، وذﻟﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻏﻴﺘﺲ.
وﺗــﺄﺗــﻲ اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﳌــــﺴــــﺎﻋــــﺪي ﺗـــــﺮﻣـــــﺐ ﻓــــــﻲ ﺣــﻤــﻠــﺘــﻪ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، ﺑﻌﺪ أﻳــﺎم ﻣــﻦ إﻋـﻼن ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻲ ﻋــﻦ ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ اﻻﺗــﻬــﺎم ﻟـﺜـﻼﺛـﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﺨﺼﴼ وﺛــﻼﺛــﺔ ﻛـﻴـﺎﻧـﺎت روﺳـﻴـﺔ ﺑـــــﺎﻟـــــﺘـــــﺪﺧـــــﻞ ﻓـــــــﻲ اﻻﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﺳــﺘــﺨــﺪام وﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت اﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻲ. ﻛﻤﺎ ﺗـــﺄﺗـــﻲ اﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﺑــﻌــﺪ أﻳـــــﺎم ﻣـﻦ اﻋـﺘـﺮاف ﻣﺤﺎﻣﻲ أﺣــﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟــﺘــﺮﻣــﺐ ﻓـــﻲ ﺣـﻤـﻠـﺘـﻪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑـــــﺎﻟـــــﻜـــــﺬب ﻋــــﻠــــﻰ ﻋـــــﻤـــــﻼء ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎدﺛﺎﺗﻪ ﻣـﻊ رﻳﺘﺸﺎرد ﻏﻴﺘﺲ ﺣﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ.
ﻣــــﻦ ﻧـــﺎﺣـــﻴـــﺔ أﺧــــــــﺮى، ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ رﻳـــــــﺘـــــــﺸـــــــﺎرد ﻏـــــﻴـــــﺘـــــﺲ ﺷـــﺨـــﺼـــﴼ ﻣﺤﻮرﻳﴼ ﻓﻲ ﻓﻀﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ، وﺗـــــﺮددت اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟــﺸــﺎﺋــﻌــﺎت ﺣـــﻮل اﻗــﺘــﺮاب ﻏﻴﺘﺲ ﻣـﻦ اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟــﻰ ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﻏﻴﺘﺲ ﺷـﺎﻫـﺪﴽ ﻓﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ أن ﻳــﺘــﻌــﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺿـﺪ زﻣﻴﻠﻪ ﻣﺎﻧﻔﻮرت. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل ﺳﻤﻴﺚ واﻛﺴﻤﺎن، ﻣﺪع ﻓﻴﺪراﻟﻲ ﺳﺎﺑﻖ: إن ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﺬﻛﺮة اﻻﺗﻬﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟــﺘــﻲ أﺻــﺪرﻫــﺎ اﳌﺤﻘﻖ ﻣـﻮﻟـﺮ أﻣــﺲ ﺗـﺠـﺎه ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻏﻴﺘﺲ وﻣﺎﻧﻔﻮرت ﻳﺤﻤﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة؛ إذ إﻧﻪ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺘﺲ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺻﺪور اﳌﺬﻛﺮة إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻴﻌﺔ ﺑـﲔ ﻏﻴﺘﺲ وﻣﺎﻧﻔﻮرت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه اﳌﺤﻘﻖ ﻣﻮﻟﺮ؛ إذ إن ﻏﻴﺘﺲ ﻳﻤﺜﻞ اﳌﻔﺘﺎح اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻔﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﻼﺳﻢ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟــــﺮوﺳــــﻲ، وذﻟـــــﻚ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋـﻼﻗـﺘـﻪ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻧﻔﻮرت.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻓﺈن ﺗﻌﺎون ﻏﻴﺘﺲ ﻣـﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳـــﺰﻳـــﺪ اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط ﻋـﻠـﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ؛ إذ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻘﺪم ﻏﻴﺘﺲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻋـــﻦ اﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت اﻟــﺘــﻲ ﺟــــﺮت ﺑﲔ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮﻣﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وروﺳﻴﺎ ﺧـــﻼل ﺻــﻴــﻒ ٦١٠٢، وﻫـــﻮ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻛــﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻗﺪ أﻧﻜﺮ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة أي ﺗﻮاﻃﺆ ﺑﲔ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ واﻟـــﺮوﺳـــﻲ، واﻋـﺘـﺒـﺮ اﻻدﻋﺎء ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺰﺣﺔ أو ﺧﺪﻋﺔ.
وﻟـــــــــﻢ ﺗــــﻜــــﻦ ﻫــــــــﺬه ﻫــــــﻲ اﳌــــــﺮة اﻷوﻟــــﻰ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻮﺟــﻪ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻲ اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺘﺲ وﻣﺎﻧﻔﻮرت؛ إذ وﺟﻪ اﳌﺤﻘﻖ اﻟﺨﺎص روﺑﺮت ﻣﻮﻟﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، إﻻ أن اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻟـﻢ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ.
وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺬﻛﺮة اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻷوﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮة ﻋـﻦ ﺟــــﺮاﺋــــﻢ ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻟـــﻨـــﺼـــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺒﻨﻮك، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻏﺴﻞ أﻣـﻮال ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻌــﻤــﻠــﻬــﻢ اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ ﻣــﻊ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ، وﻟﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﻬﻢ اﻹﺟـﺮاﻣـﻴـﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﻌﻤﻠﻬﻤﺎ ﻓـــﻲ ﺣــﻤــﻠــﺔ ﺗـــﺮﻣـــﺐ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ. وأوﺿــــﺤــــﺖ ﻣــــﺬﻛــــﺮة اﻻﺗــــﻬــــﺎم أن إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﳌـــﺒـــﺎﻟـــﻎ اﻟــــﺘــــﻲ دﺧــﻠــﺖ اﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﳌـﺎﻧـﻔـﻮرت وﻏـﻴـﺘـﺲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧـﺤـﻮ ٥٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻣﺎﻧﻔﻮرت ﻗﺎم ﺑﻐﺴﻞ ﺛﻼﺛﲔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﺎن ﻗﺪ أﺧﻔﺎﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑــﻤــﺴــﺎﻋــﺪة زﻣــﻴــﻠــﻪ ﻏــﻴــﺘــﺲ اﻟـــﺬي ﻗـــﺎم ﻫــﻮ اﻵﺧــــﺮ ﺑــﺎﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ أﺧــﻔــﻰ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎﺗــﻬــﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.