أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﻔﻀﺢ ﻣﻤﺎرﺳﺎت إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب

ﻣــــﻊ اﻗـــــﺘـــــﺮاب ﻓــــــﺮض اﻟــﺤــﺰﻣــﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﻳــــــﺮان، ﺣـــﺬرت اﻟــــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة، اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﻣــﻦ »اﻟــﺘــﻼﻋــﺒــﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﻣﻦ وراﺋــﻬــﺎ ﻟـﻠـﺘـﺤـﺎﻳـﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، إذ رﺻــــــﺪت وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣــــﻮال ودﻋـــﻢ اﻹرﻫـــﺎب، واﻻﻟـــــــﺘـــــــﻔـــــــﺎف ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ. ودﻋــﺖ أﻣﻴﺮﻛﺎ، اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ واﻟــﺪول، إﻟﻰ أﺧﺬ اﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت. وﻛﺸﻔﺖ وزارة اﻟــــﺨــــﺰاﻧــــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻹﻳــــــﺮاﻧــــــﻲ ﻳـــﺴـــﺘـــﺨـــﺪم ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت ﺧﺎدﻋﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻮاﺟﻬﺔ، ووﺛﺎﺋﻖ ﻣﺰورة، ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت، ﻣـﻮﺿـﺤـﺔ أن ﺗﻠﻚ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ ﻳـــﻘـــﻮم ﺑـــﻬـــﺎ، إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣـﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻃــﻬــﺮان، وﻣﻦ ﻗــﻮة » اﻟــﺤــﺮس اﻟــﺜــﻮري اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ « ، و » ﻓــــﻴــــﻠــــﻖ اﻟـــــــﻘـــــــﺪس « ، ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن ﻣــﻦ ﺑــﻨــﻚ إﻳـــــﺮان اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻣــﻦ أﻋـﻠـﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت .

وﻗﺎﻟﺖ ﺳﻴﻐﺎل ﻣﺎﻧﺪﻟﻜﺮ وﻛﻴﻠﺔ وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ ﻟــﺸــﺆون اﻹرﻫــــﺎب، أﻣــــﺲ، إن »أي ﺑــﻠــﺪ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺎﻟﺘﻮرط ﻓﻲ دﻋﻢ اﻹرﻫﺎب، ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻋﻠﻰ درﺟــﺎت اﻟﺘﻤﺤﻴﺺ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﻳــــﻜــــﻮن اﻟــﺒــﻠــﺪ ﻧـﻔـﺴـﻪ أﻛــﺒــﺮ دوﻟـــﺔ راﻋــﻴــﺔ ﻟــﻺرﻫــﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧــﺤــﺎء اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ أن ﺗﻜﻮن ﻓــﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗـﺄﻫـﺐ ﻗـﺼـﻮى ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ«، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ إﻳــﺮان ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻄــﺎق واﺳــــﻊ، ﻣــﻊ اﺳــﺘــﺨــﺪام ﻣﻮاردﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ واﺳــــﻌــــﺔ ﻣــــﻦ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺜـــﺔ، »وﻋـــــﻠـــــﻰ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﳌﻨﻊ ﻫـﺆﻻء اﳌﻤﺜﻠﲔ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.«

وأوﺿــــــﺤـــــــﺖ ﻣــــﺎﻧــــﺪﻟــــﻜــــﺮ، ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ، أن اﳌــﻘــﺼــﻮد ﻣﻦ اﻟـــﺘـــﺤـــﺬﻳـــﺮات اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة واﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎرات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻓـــﻬـــﻢ اﻟــــﺘــــﺰاﻣــــﺎت اﳌـــﺮاﺳـــﻠـــﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ، وﺗﺠﻨﺐ اﻟــﺘــﻌــﺮض ﻟــﻠــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، واﻟـﺘـﺼـﺪي ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب اﻟــﺘــﻲ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳــﻘــﺪم اﺳــﺘــﺸــﺎرات وﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻋﻦ اﻟــــﺘــــﻬــــﺪﻳــــﺪات اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﻠـــﺠـــﺄ إﻟــﻴــﻬــﺎ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻹﻳــــــﺮاﻧــــــﻲ، ﺣـــﺘـــﻰ ﻻ ﻳـﻘـﻊ ﻓﺮﻳﺴﺘﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻣـــﻊ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ. ﺑــــــﺪوره، أﻓـــــﺎد ﻛﻴﻨﻴﺚ ﺑﻼﻧﻜﻮ، ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ وزارة اﻟــــﺨــــﺰاﻧــــﺔ، ﺑـــــﺄن ﺗـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﳌــﺸــﺒــﻮﻫــﺔ واﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﻷﺧـــــﺮى اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌـﺎﻟـﻲ ﻣــﻔــﻴــﺪة ﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﳌﺨﻄﻄﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ. وﺗﻬﺘﻢ اﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎرات ﺑــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت إﻟــﻰ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻧــﺼــﺎﺋــﺢ وﻧـــﻤـــﺎذج ﺣــﻤــﺮاء ﻣــﺤــﺪدة ﳌــﺴــﺎﻋــﺪﺗــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺈﻳﺮان، ﻣـــﻨـــﻮﻫـــﴼ ﺑــــــﺄن ﻫــــــﺬه اﻻﺳــــﺘــــﺸــــﺎرات ﻻ ﺗــــــﺆدي إﻟـــــﻰ زﻳـــــــﺎدة اﻟــــﻮﻋــــﻲ ﻓـﻲ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ ﻓــﺤــﺴــﺐ، ﺑـــﻞ ﺗــﻌــﺰز ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﺳﻼﻣﺔ وأﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

وذﻛــــــﺮ ﺑــﻼﻧــﻜــﻮ ﻧـــﻤـــﺎذج ﺣــﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺈﺳﺎء ة اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻣــﻨــﻬــﺎ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻹﻳـــﺮاﻧــــﻲ أﺧـﻔـﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟــﺸــﺮاء اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ وإﺟـــــﺮاء اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ ﻗــﻮات »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري - ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس«، ووﻛﻴﻠﻬﺎ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ » ﺣﺰب اﻟــﻠــﻪ« اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ. وﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ ذﻟــﻚ، ﻧﺼﺢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟــﻌــﻨــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻮاﺟـــﺒـــﺔ ﻋــﻨــﺪ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﳌــﻌــﺎﻣــﻼت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﻄـﻮي ﻋﻠﻰ ﻣــﺒــﺎدﻻت ﻗـﺪ ﺗـﻜـﻮن ﻋـﺮﺿـﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ، أو اﻷﺷﺨﺎص اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ اﳌﻌﻴﻨﲔ .

ﻛﻤﺎ دﻋــﺎ ﺑـﻼﻧـﻜـﻮ، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ، ﻷن ﺗــــﻜــــﻮن ﻋـــﻠـــﻰ اﻃــــﻼع ﺑـــﻤـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت ﻣـــــﺮاوﻏـــــﺔ ﻣــﺤــﺘــﻤــﻠــﺔ؛ ﺗﺸﻤﻞ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﺸﺤﻦ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ أن ﺗــﻜــﻮن اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ دراﻳـــــــــــﺔ ﺑـــﺎﺣـــﺘـــﻤـــﺎل وﻗـــﻮع اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت إﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻻﻓـــﺘـــﺮاﺿـــﻴـــﺔ واﳌـــــﻌـــــﺎدن اﻟــﺜــﻤــﻴــﻨــﺔ ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣـﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت واﻟـﻮﺻـﻮل إﻟـﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟـﺪوﻟـﻲ وإﺧﻔﺎء أﻋـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ اﻟــﺸــﺎﺋــﻨــﺔ. ﻳــﺬﻛــﺮ أﻧـــﻪ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ٥ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٨١٠٢، ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧـﻄـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﳌـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ، ﻳـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗـﺰﻳـﺪ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ وﻣﺴﺆوﻟﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﺟــﻬــﻮدﻫــﻢ ﻟـﻠـﺘـﻬـﺮب ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﺗﺄﻣﲔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻳـــﺮان. ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻬﺘﻢ وزارة اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ واﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻬﻮد اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ إﺧﻀﺎع اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ أو اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت، ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ، وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.