»اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﻟﺘﺒﻴﻴﺾ أﻣﻮال اﻟﻜﺎرﺗﻴﻼت اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺔ أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ

اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

ﺗـــﺠـــﺮي ﺑــــــﺪءﴽ ﻣــــﻦ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺷﺒﻜﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﺘﺒﻴﻴﺾ أﻣــــــﻮال ﻣــــﺨــــﺪرات أﻣـــــﺎم ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ، ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗـﻔـﺘـﺢ ﻣــﻠــﻔــﺎت ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ »ﻛــﺎرﺗــﻴــﻞ ﻣـــﻴـــﺪﻳـــﻠـــﲔ« وأﻧــــﺸــــﻄــــﺔ اﻟــﺸــﺒــﻜــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻹﻋـﺎدة ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻣﻮاﻟﻪ إﻟـــﻰ ﻛــﻮﻟــﻮﻣــﺒــﻴــﺎ ﺑــﻌــﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓـﻲ ﺷــﺮاء ﻣـﺠـﻮﻫـﺮات وﺳـﻴـﺎرات ﻓﺎﺧﺮة .

وﺳﻴﻤﺜﻞ ٥١ رﺟﻼ ﻳﺤﺎﻛﻤﻮن ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ أﻣﻮال ﻣﺨﺪرات وﺗـــﺒـــﻴـــﻴـــﻀـــﻬـــﺎ ﺿــــﻤــــﻦ ﻋـــﺼـــﺎﺑـــﺔ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ، أﻣـــﺎم ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣــــﺘــــﻰ ٨٢ ﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺤﺎﻟﻲ، وأﺑﺮز اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓﻴﻬﺎ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺪﻋﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮه ٤٤ ﻋﺎﻣﴼ وﻳــﻨــﺸــﻂ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري وﺗﺠﺎرة اﳌﺠﻮﻫﺮات .

واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﺨﺪرات ﻫﻲ اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺗــﺠــﺮﻳــﻪ ﺑـــﺸـــﺄن ﺷـﺒـﻜـﺔ ﺗــﻨــﺸــﻂ ﻣــﻨــﺬ ٢١٠٢ ﺑـــﲔ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ اﻟــﻼﺗــﻴــﻨــﻴــﺔ وأوروﺑــــــــــﺎ واﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ . وإﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﺘﺒﻴﻴﺾ اﻟﺘﻲ رﺻﺪﺗﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﺨﺪرات ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﻴﺚ ﻳـﻘـﻴـﻢ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ، ﻣـﺮﻛـﺰ ﺗــﻬــﺮﻳــﺐ اﳌـــﺨـــﺪرات ﻓــﻲ أوروﺑـــــﺎ، ﻓﻴﺘﻢ ﺟﻤﻊ اﻷﻣــﻮال اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﻮﻛﺎﻳﲔ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻘﺎرة، ﺛﻢ ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن، وﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﻳــﻌــﺎد ﺗــﺴــﺪﻳــﺪﻫــﺎ إﻟــــﻰ اﳌــﻬــﺮﺑــﲔ اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﲔ ﻋﺒﺮ ﺣﻮاﻻت ﻣﺎﻟﻴﺔ .

وﻳﻌﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﻫﺬا إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﺎرف، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻟﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻮاﺑﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺷﺒﻜﺎت ﻣﺘﻴﻨﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺛﻘﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ. وﻫـــﻨـــﺎ ﻳـــﺒـــﺮز دور »اﻟـــﺼـــﺮاﻓـــﲔ« اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻛـــﺎﻧـــﻮا ﻣــﻔــﺼــﻼ أﺳــﺎﺳــﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟــﺤــﻮاﻻت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ؛ إذ ﻳـﺘـﺒـﺎدﻟـﻮن دﻳـــﻮن زﺑـﺎﺋـﻨـﻬـﻢ وﻓـﻖ ﻧﻈﺎم ﻻ ﻳﺘﺮك أي أﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ .

وﻗﺪ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓــﻲ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ٥١٠٢ أدى إﻟـــــﻰ ﺣــﻤــﻠــﺔ ﺗـــﻮﻗـــﻴـــﻔـــﺎت واﺳـــﻌـــﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ) ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ( ٦١٠٢ ﺷﻤﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ وإﻳــــﻄــــﺎﻟــــﻴــــﺎ وﺑــﻠــﺠــﻴــﻜــﺎ وأﳌــﺎﻧــﻴــﺎ. وﺑــﻌــﺪ ﺑـﻀـﻌـﺔ أﺷــﻬــﺮ، أوﻗﻔﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة رﺋﻴﺲ اﻟــﺸــﺒــﻜــﺔ واﺳــــﻤــــﻪ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋــﻤــﺎر وﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ »أﻟﻴﻜﺲ« وﻳﺘﻨﻘﻞ ﺑـــﲔ ﻛــﻮﻟــﻮﻣــﺒــﻴــﺎ وﻛــﺎﻟــﻴــﻔــﻮرﻧــﻴــﺎ، وأﻗـــــﺮ ﺑــﺎرﺗــﺒــﺎﻃــﻪ ﺑــﺎﻟــﻜــﺎرﺗــﻴــﻼت اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺔ .

وﻳﺼﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺣــــﻮل »اﻟــﺸــﺒــﻜــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ« أو ﻗﻀﻴﺔ »اﻷرز« ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف، ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﺷــﺒــﻜــﺔ ﻋــﻠــﻰ درﺟـــــﺔ ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣﻦ اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ« ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣــــﻦ ﺗــﺒــﻴــﻴــﺾ ﻋــــﺸــــﺮات ﻣــﻼﻳــﲔ اﻟــــﻴــــﻮروات ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺔ ﻟـﺤـﺴـﺎب ﺗﺎﺟﺮ اﳌـﺨـﺪرات اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ »إل ﺗﺸﺎﺑﻮﻟﲔ« اﳌﺴﺆول ﻋﻦ إرﺳﺎل ﺣـــــﺎوﻳـــــﺎت ﻣــــﻦ اﻟـــﻜـــﻮﻛـــﺎﻳـــﲔ إﻟـــﻰ أوروﺑﺎ .

وﻛـــــــﺎن اﳌــــﻬــــﺮﺑــــﻮن ﻳــﻌــﻤــﺪون إﻟـــــﻰ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ ﻫــﻮاﺗــﻔــﻬــﻢ اﻟــﺬﻛــﻴــﺔ ﺑـــﺎﻧـــﺘـــﻈـــﺎم وﻳـــﺴـــﺘـــﺨـــﺪﻣـــﻮن ﻟـﻐـﺔ ﻣــــﺸــــﻔــــﺮة. وﺗـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ اﻟــﺸــﺒــﻜــﺔ رؤﺳـــــــــــﺎء ﻓـــــــﺮق وﺟــــــﺒــــــﺎة أﻣـــــــﻮال وﻧـــﺎﻗـــﻠـــﲔ. وﻓـــــﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ أوﻟـــــﻰ، ﻛــﺎن ﻳـﺘـﻢ ﺟـﻤـﻊ اﻷﻣــــﻮال اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟـﻨـﺎﺗـﺠـﺔ ﻋــﻦ ﺗـﻬـﺮﻳـﺐ اﳌــﺨــﺪرات ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء أوروﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﺮاﻓﲔ، وﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺷــﺮاء ﻣـﺠـﻮﻫـﺮات وﺳـﺎﻋـﺎت وﺳــﻴــﺎرات ﻓـﺎﺧـﺮة، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺎد ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻏـــﺮب أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ. وأﺧـــﻴـــﺮا، ﻳﻌﺎد ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﻷﻣــــﻮال اﳌﺒﻴﻀﺔ ﺑﻬﺬه اﻟـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ إﻟـــﻰ اﻟـﻜـﻮﻟـﻮﻣـﺒـﻴـﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ.

وﺳﻤﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت ﺑــﺮﺻــﺪ ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻛﺸﻒ رﻣﻮز اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﲔ اﳌﻬﺮﺑﲔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة »ﻣﺮﺳﻴﺪس ٠٥٢« ﺗــﻌــﻨــﻲ ﺟـــﻤـــﻊ ٠٥٢ أﻟـــــﻒ ﻳـــــﻮرو، و»ﺷﺎﺣﻨﺔ« ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، أﻣﺎ » اﻟﻔﺮن « ، ﻓﻜﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪا، و » اﻟﻄﺎﺣﻮن « ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ .

وأﻗﺮ اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧـــــﻮر اﻟــــﺪﻳــــﻦ ﺑــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻧﻔﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺼﺪر اﻷﻣﻮال . وﻧﻔﻰ ﺑﺸﺪة أن ﻳﻜﻮن ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﴼ ﻟـ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ، وﻓــــﻖ ﺧــﻴــﻂ ﺗﻘﺼﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌــﺨــﺪرات ﻏﻴﺮ أن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻌﻪ.

ورأى ﻣﺤﺎﻣﻲ أﺣﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ وﻳـــﻠـــﻴـــﺎم ﺟــﻮﻟــﻴــﻴــﻪ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ ﻓـﻲ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــــﺸـــــﺎرك ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ واﻷوروﺑــــــــﻴــــــــﺔ، أﻧـــﻪ »إن ﻛــﺎن ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣـﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ آﻟـــــﻴـــــﺎت ﺗــــﻘــــﻮم ﺑــﺎﻟــﺘــﻀــﺨــﻴــﻢ أو اﻟـﺘـﺸـﻮﻳـﻪ ﺑـﻬـﺪف ﺗـﻮﺳـﻴـﻊ ﻧﻄﺎق اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻴـــﻔـــﺎت واﻻﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت ﻗـــﺪر اﻹﻣــﻜــﺎن، ﻣـﻤـﺎ ﻳـــﺆدي إﻟــﻰ وﻗــﻮع أﻓــــــﺮاد ذوي أدوار ﺛـــﺎﻧـــﻮﻳـــﺔ ﻓـﻲ ﺷﺒﺎك اﻟﻘﻤﻊ .«

وﻫـﻮ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻫـﺬه ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻫﻲ ﺣـﺎل ﻣﻮﻛﻠﻪ وﻫـﻮ ﻣﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧــﻮر اﻟــﺪﻳــﻦ، اﻟـــﺬي ﻟﻄﺎﳌﺎ أﻛــــﺪ ﺑـــﺮاءﺗـــﻪ وﻗـــﻀـــﻰ ٨١ ﺷــﻬــﺮا ﻓـﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻗﺒﻞ إﻃــﻼق ﺳﺮاﺣﻪ ووﺿﻌﻪ ﻗﻴﺪ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. وﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻻ ﺳﻮاﺑﻖ ﻟﻬﻢ .