اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﺼﺪى ﻻزدﻳﺎد ﺣﺎﻻت اﻻﺣﺘﻴﺎل اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻘﺐ ﺗﻔﺸﻲ »ﻛﻮروﻧﺎ«

ﻣﺤﺎﻓﻆ »اﳌﺮﻛﺰي« أﻛﺪ اﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات ﻹدارة اخملﺎﻃﺮ ووﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ

ﺷــــــــــﺪد اﻟـــــــﺪﻛـــــــﺘـــــــﻮر أﺣــــﻤــــﺪ اﻟــــﺨــــﻠــــﻴــــﻔــــﻲ ﻣـــــﺤـــــﺎﻓـــــﻆ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ اﻻﻣــﺘــﺜــﺎل وﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣــــﻮال ﻋﻘﺐ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮوس »ﻛـﻮروﻧـﺎ« ﻫﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻟﻮﺣﻆ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻮﺑﺎء زﻳﺎدة ﺣﺎﻻت اﻻﺣﺘﻴﺎل اﳌﺎﻟﻲ.

وﻗﺎل اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ أﻳــﻀــﴼ ﻣـﻨـﺼـﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، إن »ﻣــﻦ أﺑــﺮز ﺗﻠﻚ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎل اﳌﺎﻟﻲ ﻇﻬﻮر أﺷﺨﺎص ﻳــﺪﻋــﻮن أﻧــﻬــﻢ ﻳـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮون ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، أو ﻳﺰﻋﻤﻮن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى«.

وأﻛﺪ ﺧﻼل ﻧﺪوة اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻋﻘﺪت ﺣﻮل اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣــــــﻮال، أن اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻣــﻤــﺜــﻠــﺔ ﺑــﺎﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــــﻚ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟﺴﻌﻮدي، اﺗﺨﺬت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻹدارة ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻃﺮ، ووﺿﻌﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻫــــــﺬا ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت اﻟــﺘــﻲ وﺿـﻌـﺘـﻬـﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ )ﻓﺎﺗﻒ(.

وﺟـــــــــــﺎء ﺣـــــﺪﻳـــــﺚ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﻼل اﻓــﺘــﺘــﺎح ﺷــﺮﻛــﺔ »رﻳﻔﻴﻨﻴﺘﻴﻒ« واﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي اﻟـــــــــــﺪورة اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻋــــﺸــــﺮة ﻣــﻦ ﻧﺪوة اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــــــــﻮال ﻓــــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ. وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ: »ﻣﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌـﺘـﺰاﻳـﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﺣﺮص اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ودﻋــﻢ اﻻﺑـﺘـﻜـﺎرات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻴـﻤـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻓـــﻮاﺋـــﺪ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻟــﻠــﻨــﻈــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي«. وأﻛــﺪ أن ﺑﻼده ﻋــــــــﺰزت إﻃــــــﺎرﻫــــــﺎ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ؛ ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـﻮال ﻋــﻤــﻠــﺖ ﺑـــﺎﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ ﻣــــﻊ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ أداء ﺳﻠﻄﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل، ﻣﺘﻄﺮﻗﴼ إﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﻗﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي أﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﻗـــــﺎدة اﻟــﻘــﻤــﺔ ﻋــﻠــﻰ دﻋــــﻢ اﻟــﺘــﺰام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ )ﻓﺎﺗﻒ(.

ﻣـــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، أﻛـــــــﺪ دﻳــﻔــﻴــﺪ ﻛـــــﺮﻳـــــﻎ، اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ »رﻳﻔﻴﻨﻴﺘﻴﻒ«، رﻳــﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ودور اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻴﻮم، وﻗــﺎل: »ﻧﺠﺪ أﻧﻔﺴﻨﺎ اﻵن ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮوس )ﻛﻮﻓﻴﺪ- ٩١( ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﴼ. أﺻﺒﺤﺖ ﺣـﻴـﺎﺗـﻨـﺎ أﻛــﺜــﺮ رﻗـﻤـﻴـﺔ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻌــﺎﻣــﻼت اﻻﻓــﺘــﺮاﺿــﻴــﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺎ ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺟﻬﴼ ﻟـــــﻮﺟـــــﻪ. وﻟـــــﺬﻟـــــﻚ ﻳـــﺘـــﻌـــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺠﺮﻣﲔ«.

وأﺷـــــــــــــــﺎر ﻛــــــﺮﻳــــــﻎ إﻟــــــــــﻰ أن اﳌـــﺠـــﺮﻣـــﲔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﲔ ﻳــﺘــﺎﺑــﻌــﻮن اﻷﻣﻮال وﻳﺼﺒﺤﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرﴽ ﻓـــﻲ ﺗــﻜــﺘــﻴــﻜــﺎﺗــﻬــﻢ. وﻗــــــﺎل: »ﻓــﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ، ﻧﺸﻬﺪ زﻳﺎدة ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻻﺣـﺘـﻴـﺎل اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟــﻬــﻮﻳــﺔ؛ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣـــــﻊ ﺗــــﺤــــﻮل اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت إﻟـــﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ. ﻧﺤﻦ ﻧﺮى اﳌـــﺠـــﺮﻣـــﲔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﲔ ﻳــﻨــﺘــﻘــﻠــﻮن إﻟــﻰ اﻻﺗـﺠـﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ وﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟــــﺤــــﻴــــﺎة اﻟــــﺒــــﺮﻳــــﺔ واﻟــــﺠــــﺮاﺋــــﻢ اﻟــﺨــﻀــﺮاء اﻷﺧـــــﺮى ﻣــﺜــﻞ ﻗﻄﻊ اﻷﺷــﺠــﺎر ﻓــﻲ اﻟــﻐــﺎﺑــﺎت، وﻛﻠﻬﺎ ﻟــﻬــﺎ آﺛــــﺎر ﻣـــﺪﻣـــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺎس واﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟـﻜـﻮﻛـﺒـﻨـﺎ. إن اﻟـﺠـﺮﻳـﻤـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻼ ﺿﺤﺎﻳﺎ«.

إﻟـــــــــﻰ ذﻟـــــــــﻚ أوﺿـــــــــــﺢ ﻋــﻠــﻲ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻻﻣﺘﺜﺎل ورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــﺴــﻌــﻮدي اﻟـــــﺒـــــﺮﻳـــــﻄـــــﺎﻧـــــﻲ، أن اﻟــــﺠــــﺮاﺋــــﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻗﺪ ازدادت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻗـــﺎل: »ﺳــﺎﻋــﺪت اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي اﻟـﺒـﻨـﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫـــــــﺬه اﻟــــﺘــــﺤــــﺪﻳــــﺎت اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﺌـــﺔ.

وﺗﻤﺸﻴﴼ ﻣـﻊ اﻟـﻠـﻮاﺋـﺢ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻨﺎ أﻳﻀﴼ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ، وﻃﺮﺣﻨﺎ اﻹﺟﺮاء ات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺣـﺪدﺗـﻬـﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ. ﻳــﻌــﺪ اﻟـــﻮﻋـــﻲ ﻋــﻨــﺼــﺮﴽ رﺋـﻴـﺴـﻴـﴼ ﻓــــﻲ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﺛـــﻘـــﺎﻓـــﺔ اﻻﻣـــﺘـــﺜـــﺎل اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌﺴﺘﺠﺪة ﻫﻮ أﻣﺮ ﺿﺮوري«.

وأوﺿـــــــــــــــﺤـــــــــــــــﺖ أﻣـــــــــﺠـــــــــﺎد اﻟﺤﻤﻴﺪي، اﻟﺨﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي )ﺳــــــﺎﻣــــــﺎ(، أن ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣـــــــــــــﻮال ﺗـــﺠـــﻠـــﺐ ﻋـــــﺪﻳـــــﺪﴽ ﻣــﻦ اﻟــﻔــﺮص واﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت، وﻗــﺎﻟــﺖ: »ﻧــــﺮى اﺑـــﺘـــﻜـــﺎرات ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺜﺎل؛ ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ أﺻﺒﺢ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻮﺑﺎء ﺳﺮع ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟـﺮﻗـﻤـﻲ، ﻓـﺈﻧـﻪ أﻇﻬﺮ أﻳﻀﴼ ﻗـﻮة ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«.

ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﺪوة اﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌﺎﻟﻲ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال