ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ: أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻞ أﻣﻮال »ﻣﺸﻔﺮة«
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﺼﺎدر ﻋﻤﻼت ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺻــﺎدرت اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣـــــﺎ ﻗـــﻴـــﻤـــﺘـــﻪ ٤٩٢ ﻣــــﻠــــﻴــــﻮن ﺟــﻨــﻴــﻪ إﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ )٨٠٤ ﻣــﻼﻳــﲔ دوﻻر( ﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ اﳌــــﺸــــﻔــــﺮة، ﻓــــﻲ إﻃــــﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﺴﻞ أﻣــﻮال، ﺑﻌﺪ أن ﺗــﺤــﻮﻟــﺖ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت اﻟـﺠـﺮﻳـﻤـﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﳌﺸﻔﺮة ﻟﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻘﺬرة.
وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﺷــــﺮﻃــــﺔ ﻟــــﻨــــﺪن أﻣـــﺲ )اﻟـــــﺜـــــﻼﺛـــــﺎء(، إﻧـــﻬـــﺎ ﺿــﺒــﻄــﺖ ٠٨١ ﻣﻠﻴﻮن إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺸﻔﺮة ﻟﻢ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ ﻣـــﻦ ﻣـــﺼـــﺎدرة ﻣـــﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٤١١ ﻣﻠﻴﻮن إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺸﻔﺮة ﻓـﻲ ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان(، ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻞ أﻣﻮال.
وﻗـﺒـﻀـﺖ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻣــﺮأة ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ٩٣ ﻋﺎﻣﴼ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﻓــﻲ ارﺗــﻜــﺎﺑــﻬــﺎ ﺟــﺮاﺋــﻢ ﻏـﺴـﻞ أﻣـــﻮال ﺑﻌﺪ ﻣـﺼـﺎدرة اﳌﺒﻠﻎ اﻷول وﺟـﺮى اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدرة اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺜﺎﻧﻲ. وﻗﺎل اﳌﺤﻘﻖ ﺟﻮ رﻳﺎن، إن »اﳌــــﺼــــﺎدرة اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻫـــﻲ ﻋــﻼﻣـﺔ ﺑﺎرزة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﺳـﻴـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻷﺷـﻬـﺮ ﻗــﺎدﻣــﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﺎ«.
وﻏـــﺎﻟـــﺒـــﴼ ﻣـــﺎ ﺗــﻨــﺘــﻘــﺪ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻤﻼت اﳌﺸﻔﺮة ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ »ﺑـــﺘـــﻜـــﻮﻳـــﻦ«، ﻋــﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪاﻣـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟـــــﻘـــــﺪرة ﻋــﻠــﻰ إﺧــﻔــﺎء ﻫـﻮﻳـﺔ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
وﺧﻠﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ »ﺗﺸﺎﻳﻦ أﻧـــﺎﻟـــﻴـــﺴـــﺰ« ﻓــــﻲ ﻓـــﺒـــﺮاﻳـــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﳌﺸﻔﺮة ﻟﻐﺎﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺸﺮة ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ٠٢٠٢، أي ١٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﻤﻼت اﳌـــﺸـــﻔـــﺮة اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ وﻧــﺼــﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓــﻲ ٨١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑـــﻠـــﻐـــﺖ ﻫــــــﺬه اﻷﻧــــﺸــــﻄــــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ ﻋﻨﺪ ٤٫١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ، ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟـــــﻌـــــﻤـــــﻼت اﻟــــﺮﻗــــﻤــــﻴــــﺔ ﻟـــﻀـــﻐـــﻮط، وﻫﺒﻄﺖ »ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ« ١٪ إﻟﻰ ٩٨٧٢٣ دوﻻرﴽ، وﻧﺰﻟﺖ »إﻳﺜﺮ« ﻋﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌــﺘــﺤــﺮك ﻓــﻲ ٠٠٢ ﻳـــﻮم إﻟـــﻰ ٠٩٩١ دوﻻرﴽ.
وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ أﻇﻬﺮت ﻓﻴﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ »ﻛﻮﻳﻦ ﺷﻴﺮز« ﻹدارة اﻷﺻــﻮل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أن ﺻـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ وﻣـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻼت اﳌﺸﻔﺮة ﺷﻬﺪت ﻧـﺰوﺣـﴼ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟـــﺮأﺳـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻣــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم ﻣــــﻊ اﺳــﺘــﻤــﺮار أﺟــﻮاء اﻟـﺤـﺬر وﺳــﻂ رﻛــﻮد ﺻﻴﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت.
وﺧـــــﺮﺟـــــﺖ ﺗــــﺪﻓــــﻘــــﺎت ﺻــﺎﻓــﻴــﺔ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ أرﺑـــﻌـــﺔ ﻣـــﻼﻳـــﲔ دوﻻر ﻣـﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﺳﺒﻮع اﳌــﻨــﺘــﻬــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﺘـــﺎﺳــﻊ ﻣـــﻦ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز(، اﻟــــﺬي ﻛـــﺎن أﻫــــﺪأ أﺳــﺒــﻮع ﻟﻠﺘﺪاول ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٠٢٠٢، وﺟـﺎء ﻧـﺰوح اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻷﺻﻮل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت.
وﺳـﺠـﻠـﺖ »ﺑــﺘــﻜــﻮﻳــﻦ«، اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻷﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻧﺰوح ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ. ﻟﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٢٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
وﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ ﺗــﻌــﺜــﺮﻫــﺎ، ﺳﺠﻠﺖ أﺳﻌﺎر »ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ« ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺤﻮ ٤١٪ ﻓﻲ ١٢٠٢.
وﺷـــــﻬـــــﺪت اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ اﳌـــﺸـــﻔـــﺮة »إﻳﺜﺮ« ﻧﺰوﺣﴼ ﻣﺘﻮاﺿﻌﴼ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت ﺑـــﻠـــﻎ ٠٠٨ أﻟــــــﻒ دوﻻر اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌﺎﺿﻲ. ﻟﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ١٦٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.