مطالبات مبراجعة أرصدة الزوجات من صفقات السمسرة !
%10 زيادة في غسل األموال.. التستر والثراء املفاجئ مؤشرات سلبية
رحب قانونيون بإقرار مجلس الوزراء أخيرا نظام مكافحة غسل األمــوال الجديد الذي يــحــاصــر الــتــعــامــالت والسجالت اإللـــكـــتـــرونـــيـــة وفـــــق تعديالت لـلـنـظـام الــقــديــم تـتـمـاشـى مع املــــســــتــــجــــدات وتـــــتـــــوافـــــق مع األنظمة العاملية. وقال قانونيون لـ «عكاظ» إن جريمة غسل األمــوال تعد من جــرائــم الــفــســاد الــتــي تتطلب تـــكـــاتـــف الـــجـــهـــود لــلــحــد من آثــــارهــــا وتــتــبــعــهــا. مؤكدين أنــــهــــا جـــريـــمـــة دولـــــيـــــة هبت الــدول والجمعيات الحقوقية واملنظمات الدولية ملحاربتها وســــــــــــن الــــــــقــــــــوانــــــــني ضــــدهــــا واعــــتــــبــــروا الــــثــــراء الفاحش والـسـريـع واملـفـاجـئ وتضخم األرصـــدة املتزايد مـن املظاهر الـتـي تـدعـو للتحقق مــن عدم وجـــــــود شــبــهــة غـــســـل أمـــــــوال. وطالب املحامي ماجد قاروب بمراجعة األرصدة املتضخمة لـــبـــعـــض الـــــســـــيـــــدات نتيجة ألعمال وصفقات السمسرة. وأكــد القانونيون أن التستر التجاري يعد أحــد مـظـاهـر غـسـل األمــــوال ودعـــوا إلــى سن قــــوانــــني تــمــنــع خــــــروج األمــــــــوال وتشجيع اسـتـثـمـارهـا مـبـاشـرة دون الـحـاجـة للبحث عن غطاء باالستعانة باملواطن في الخفاء تحت مظلة التستر التجاري.
عدم اإلفصاح.. جرمية
وقــدرت مصادر مطلعة ارتفاع نسبة بالغات االشـــتـــبـــاه فـــي قــضــايــا شــبــهــة غــســل األمـــــوال خــالل ثـالثـة أعـــوام مضت إلــى نحو %10 من بــيــنــهــا جــريــمــة عـــــدم اإلفــــصــــاح عن األمـــوال الـتـي تـزيـد على 60 ألفا للمسافرين والتي سجلت تزايدا ملحوظا قــدر بنسبة %20 من دعـــاوى غسل األمــــوال. وحصر قــانــونــيــون جـمـلـة مــن الجرائم الجنائية املصاحبة واملرتبطة واملـــتـــداخـــلـــة مـــع جــريــمــة غسل األمــوال، منها جرائم املخدرات بــــــانــــــواعــــــهــــــا وبـــــــيـــــــع الـــــســـــالح والــنــصــب واالحــتــيــال والغش الــتــجــاري والــتــســتــر التجاري وجرائم الفساد الوظيفي، وهي جرائم تنتهي غالبا إلى جريمة غــســل أمــــــــوال. ولـــفـــت املحامي وقـــــاضـــــي املـــحـــكـــمـــة الدولية لــتــســويــة املـــنـــازعـــات التجارية صالح مسفر الغامدي، إلـى أن إقـــــرار نــظــام مــكــافــحــة التستر الــــتــــجــــاري يـــعـــد صــــمــــام أمـــــان لـالقـتـصـاد الـوطـنـي، الفـتـا إلى تزايد أعداد الشركات واملكاتب التي تقدم خدمات االستشارات املالية في السعودية في مجال (إدارة االلتزام) املــعــنــيــة، وذلــــــك تــبــعــًا لــتــطــور قــضــايــا غسل األمـــــــوال وتــمــويــل اإلرهــــــــاب، وقـــــال إن دائــــرة الجرائم االقتصادية في النيابة العامة تتولى التحقيق فــي جــرائــم غسل األمـــوال وتحيلها للمحاكم الجزائية وفق النظام.
التستر بأسماء النساء
وفـــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، اعــتــبــر املـــدعـــي العام الــســابــق فـــي وزارة الــتــجــارة املــحــامــي سعد مـسـفـر املــالــكــي أعــمــال الـتـسـتـر الــتــجــاري من جـرائـم غسل األمـــوال، ودعــا كافة القانونيني واملحاسبني واملصرفيني واملحامني لإلبالغ عن أي اشتباه في قضايا غسل األموال تصل إلى علمهم بحكم ممارستهم للمهنة. مبينا أن قضايا غسل األمـوال تعد نشاطا إجراميا يــقــصــد مــــن وراءه إخــــفــــاء أو تــمــويــه أصل حقيقة األموال ومشروعيتها. وأرجع املالكي سـبـب تــزايــد الــبــالغــات الــخــاصــة بشبه غسل األمــوال إلى عوامل عـدة، أهمها الفهم الجيد لــلــمــؤســســات املــالــيــة ألنــظــمــة مــكــافــحــة غسل األمـــوال، وزيـــادة جـرعـات الـتـدريـب للعاملني في القطاعات املعنية، فضال عن تطور آليات رصد العمليات املشبوهة إلكترونيا. فـي السياق ذاتــه، أوضــح عضو لجنة مكافة الـغـش والــتــزويــر فــي غـرفـة الـتـجـارة الدولية املــحــامــي مــاجــد قــــاروب أن تــحــويــل العمالة الـــوافـــدة لـــألمـــوال إلـــى الـــخـــارج خــــارج نطاق الـبـنـوك يـعـد مــن جــرائــم غـسـل األمــــوال، وقدر قـــــاروب حــجــم األمــــــوال املــتــراكــمــة والناتجة عــن نــشــاط غـسـل األمـــــوال بمختلف أنواعها ومـمـارسـاتـهـا بـعـشـرات املــلــيــارات عـلـى مدار ســــنــــوات طـــويـــلـــة تــحــتــل الــتــســتــر التجاري والنصب واالحتيال وعمالت السمسرة مراتب مــتــقــدمــة مــنــهــا. وخــتــم بــالــقــول إن مراجعة األرصــدة الكبيرة املسجلة بأسماء السيدات، وهــــــن الـــغـــطـــاء األول لـــــألمـــــوال املشبوهة، ستكشف عن شبهات أموال السمسرة. أما املحامي أشرف السراج فدعا املواطنني إلى اإلبالغ عن أي اشتباه في قضايا غسل األموال عـبـر االتــصــال أو زيـــارة مـركـز جــدة للقانون ورفعها لجهات االختصاص. وأكــد ضرورة التسريع في قوانني تحد من التستر.