األدلة الرقمية تكشف حقائق مزّور موقع

قبل عدة أسابيع رصد رابط ملوقع إلكتروني ..offers…info تم تداوله برسائل الواتساب، للتصيد واالحتيال اإللكتروني على السعوديني واملـقـيـمـني بـاملـمـلـكـة، لتحقيق مـكـاسـب غـيـر شــرعــيــة، وذلـــك في مـحـاولـة انـتـحـال مــوقــع صحيفة «عــكــاظ» (مــحــاولــة تزوير شعار الصحيفة، وإن كان غير صحيح باللغة اإلنجليزية)، وفبركة عدد من األخبار ونسبها إلى «عكاظ»، عن طريق التسويق بأن ثروة رجل أعمال معروف (كان موجودا فـــي الـــريـــتـــز) جــــــاءت عـــن طـــريـــق تـــجـــارة العمالت واألسهم من خالل شركة رائدة (لم يفصح عن اسم الشركة)، فيما وصلت األرباح إلى نسبة خيالية تقدر بــــ0001% كما ذكــر املـوقـع املـــزور. وقــد تم تعقب املوقع املزور، ملعرفة من يديره، والشركة التي تقف وراء ه، وما الهدف من إطالقه.

ما الشركة التي لم يذكرها املوقع؟

املـعـطـيـات الــتــي تــم جـمـعـهـا، تـشـيـر إلـــى أن االحتيال الذي مورس باسم موقع «عكاظ» لـــم يــكــن إال وســيــلــة لــتــســويــق هـــذه الشركة لــلــوصــول إلــــى أكــبــر شــريــحــة فـــي املجتمع السعودي، ما يزيد احتمالية تصيد ضحايا الـــثـــراء الــســريــع فـــي املــمــلــكــة. وعــنــد التحري اإللكتروني اتضح أن الشركة التي لم يفصح عـنـهـا املــوقــع املـــــزور هــي UFX لالستثمارات املـالـيـة. وهــي إحــدى الـشـركـات املالية املشبوهة، حـــســـب مــــا تــــم رصـــــــده عـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت، وحسب تعاملهم املشبوه مع الضحايا. واتضح أن من يدير حساباتها قلة من العرب املقيمني في لندن بناء على أرقام الهواتف والبريد اإللكتروني.

ما هي مؤشرات االحتيال التي ُرصدت في البداية؟

هناك عدة مؤشرات أولية تؤكد جريمة االحتيال. على سبيل املثال إرسال روابط ،TeamViewer والطلب من الضحايا تحميلها، الستغالل ذلك بالدخول على أجهزة الضحايا عن بعد. وإيهام الضحية بمصداقية هذه الشركة املالية، إذ خصصوا تطبيقا بمتجر أبل للمضاربة في األسهم والعمالت، يخبرون الضحية من خالله أنـه بمجرد تحويل املبلغ سيرى املبلغ على التطبيق، فيما يطلبون منه فــورا التحويل باستخدام بطاقة االئتمان، إال أن الخدعة األكبر تتمثل في عدم إمكانية سحب املبلغ وإعادته لحسابك الشخصي، إال بموافقة املـحـتـال، الــذي يطلق على نفسه «مدير الحساب». وهنا تتم سرقتك بشكل علني.

هل مت رصد ضحايا شركة

لتحقيق مـــــــكـــــــاســـــــب غـــــــيـــــــر شــــــرعــــــيــــــة. وانـتـحـال مـوقـع صحيفة «عــكــاظ» رغـــم عـــدم صـحـتـه باللغة اإلنـجـلـيـزيـة، وفـبـركـة األخــبــار ونسبها لـ«عكاظ» بالتسويق أن ثروة رجل األعمال جاءت عن طريق تجارة العمالت واألسهم من خالل شركة رائدة (الشركة املحتالة) تحقق أرباح تزيد على .%1000 إضـــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــة إلـــــــى جــــمــــع بيانات ومــــــعــــــلــــــومــــــات الشخصية الضحية بعد إغوائه باألرباح واسم رجل األعمال الكبير، وتأكيد مصداقية الخبر عن طريق انتحال صحيفة «عـكـاظ» لتعبئة البيانات املخصصة فـي املـوقـع املــزور للتواصل واالستثمار مع الشركة املحتالة. وهنا يتم الحصول على معلومات الضحية. عالوة على تواصل املحتالني باسم «مديري الحسابات» وبـــأســـمـــاء مـــتـــعـــددة مـــع الــضــحــيــة عـــن طـــريـــق الـــهـــاتـــف والبريد اإللكتروني، إلقناعهم بجدوى االستثمار مع الشركة واختيار نوع االستثمار. إضــافــة إلــى الـضـغـط عـلـى الضحية بـاالتـصـال عــشــرات املـــرات من شخص أو شخصني، باستخدام عــدة أسـمـاء وأنـــواع مختلفة من الــبــريــد اإللــكــتــرونــي، حــتــى ال يـــدع مــجــاال لـلـضـحـيـة للتفكير، وإقــنــاعــه بـأنـهـا مــن الــشــركــات الــكــبــرى، وأن الــوقــت يداهمه. وإرســــال رابـــط للتحميل، وهــو عــبــارة عــن روابـــط تسمح بدخول املحتالني إلى جهازك الشخصي. كما يتم شرح آلــيــة االســتــثــمــار واملــضــاربــة واإلقـــنـــاع باالستثمار الفوري لوجود فرصة استثمارية في حـدود -40 %50 فــي خـــالل ســاعــات. مــع اإللــحــاح باإلغواء للحصول على أكبر مبلغ ممكن عن طريق منح املــزايــا املختلفة، فكلما زاد املبلغ املستثمر (املراد االستيالء عليه) زادت نسبة األرباح واالمـتـيـازات. واإللـحـاح في تحويل املبلغ لالستثمار.

كيف يتم حتويل هذه

الـــهـــدف األســــاســــي لـــهـــذه الـــشـــركـــة هو الحصول على مال الضحية. ويتم ذلك عـن طـريـق اآلتـــي: البطاقة االئتمانية، وذلـــك بطلب تـحـويـل املـبـلـغ عــن طريق البطاقة االئتمانية من خـالل تطبيقهم املــوجــود فــي أبـــل. أو عــن طـريـق البنوك املحلية، إذ يقوم الضحية بتحويل املبلغ للشركة املحتالة عن طريق حسابات بنوك مـتـعـددة داخـــل اململكة. والــهــدف مــن تعدد الـحـسـابـات هــو عــدم كشفها أو تعقبها من جانب الرقابة الداخلية في البنوك السعودية. وتقوم هذه الحسابات الوسيطة بتمرير األموال لهذه الشركة املحتالة أو غيرها. وهذه العملية هي األخطر، خصوصا أن الضحية ال يعرف أين تذهب هـذه األمـــوال، ومـا املــراد من جمعها من بعض العرب (املجرمني) املوجودين في بريطانيا.

معلومة مهمة

في حال التحويل النقدي ال يوجد رابـط على اإلطـالق بني الضحية والـشـركـة املـحـتـالـة، إذ إن التحويل يمر عبر وسـيـط، وهــو الحساب املوجود في البنوك السعودية. بعد ذلـك ال يمكن معرفة أيـن ذهبت هــذه األمــــوال، فقد تـذهـب لحسابات وسيطة أخــرى فــي دول أخرى. ويـكـون الضحية قـد تــورط فـي قضايا ال يعلم عنها شيئا. كما أن الشركة املحتالة ال تفصح عن اسمها في املوقع املزور لـ«عكاظ» حتى يظلوا مرتبطني بـهـذا املــوقــع. وعـنـد تتبع املــوقــع املـــزور اتـضـح أنه مستضاف لدى namecheap.com ومعلومات املوقع محمية من شركة .whoisGuard