Kupe stan da operu pare
Tek nešto više od polovine onih koji u Srbiji peru novac to rade za sebe, dok je čak 45 odsto njih angažovano da prljav novac ubaci u legalne finansijske tokove.
Prema Nacionalnoj proceni rizika od pranja novca koju je usvojila Vlada Srbije, na teritoriji naše zemlje prljav novac se najčešće pere transferom tih sredstava za čije se pokriće koriste fiktivni pravni poslovi.
Novac se najčešće pere kroz kupovinu nepokretnosti i motornih vozila, ulaganje u kupovinu, izgradnju i adaptaciju građevinskih objekata, kupovinu preduzeća, hartija od vrednosti...
Pisci Nacionalne strategije rizika napominju da je za Republiku Srbiju u odnosu na zemlje zapadne Evrope karakteristično ulaganje prljavog novca u privatizaciju nekadašnjih društvenih preduzeća koja, kako ukazuju, neretko predstavlja samo početnu tačku pranja novca.
- Nakon prelaska ovakvog preduzeća u vlasništvo ili pod kontrolu kriminalaca, nelegalni novac se pere kroz njihovu delatnost, obično kroz pozajmice - navodi se u dokumentu.
Na kraju, kako je ukazano, novac je obično opran ili prodajom tih pravnih lica ili podizanjem kredita.
U poslednje vreme uočeno je da se pranje novca radi preko velikog broja preduzeća, od kojih je većina i otvorena posebno za tu namenu. U ovim slučajevima bez stvarnog poslovnog odnosa sačinjava se lažna poslovna dokumentacija.
Nakon transfera, novac se preko raznih osoba podiže u zemlji i inostranstvu i u umanjenom iznosu za procenat usluge vraća uplatiocima u gotovom.
Posebno je interesantan predmet Tužilaštva za organizovani kriminal u kojem je postojala takozvana profesionalna praonica, odnosno pranje novca je obavljala organizovana kriminalna grupa koja je uhapšena 2017.
Novac peru i kupovinom preduzeća i automobila