Izkoriščali so delavce in dobroto države
Milijonska škoda S prirejenimi plačami so osumljenci prišli do združevanja družin in naprej do socialnih transferjev
Novo mesto – Kar 1864 kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, in sicer kazniva dejanja oškodovanja upnikov, kršitve temeljnih pravic delavcev, ponareditve ali uničenja poslovnih listin, davčne zatajitve in overitve lažne vsebine, so v obširni preiskavi našteli tukajšnji kriminalisti. Vpletenih je pet podjetij in več deset izičnih oseb, po večini gre za državljane Kosova.
Posamezni delodajalci, štirje so iz Posavja in eden z območja Novega mesta, so prenašali poslovanje s prezadolženih družb na druge družbe, dolgovi pa so praviloma nastajali zaradi neplačanih prispevkov, izplačila plač in drugih davčnih obveznosti. Družbe so po blokadi bančnih računov prenehale poslovati, posle pa so osumljeni preusmerili na druge povezane družbe.
Med glavnima akterjema sta bila po naših zanesljivih informacijah gradbeno podjetje Timi iz Krškega, katerega direktor je Agim Krasniqi, ter Saramati Adem, d. o. o., istoimenskega direktorja, prav tako iz Krškega. Že bežen pogled v poslovni register obeh družb jasno pokaže, da sta imela v zadnjih letih več zaprtih bančnih računov.
Kriminalna dejanja in nelojalna konkurenca
Preiskovalci so ugotovili, da so s kaznivimi dejanji, ki so jih storili s tovrstnimi manevri, povzročili za kar 8,2 milijona evrov škode.
Z manipulacijami inančnih tokov so oškodovali tako upnike kot tudi podjetja in banke, z dampinškimi cenami zaradi nezakonitih »privilegijev« pa rušili še zdravo konkurenco na trgu. Sporno poslovno prakso so podjetniki izvajali v letih od 2011 do 2016, storili pa kar 766 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete.
Uspešnost preiskave je tudi plod dobrega sodelovanja krškega in novomeškega tožilstva, inančne uprave in inšpektorata za delo, so poudarili na policiji.
Vzporedno s preiskavo gospodarske kriminalitete so imeli kriminalisti polne roke dela še z nezakonitimi združitvami družin tujcev, ki so jih kajpada spremljala dobro premišljena kazniva dejanja. Kot je pojasnil France Božičnik, vodja sektorja kriminalistične policije policijske uprave Novo mesto, so dejanja izvajali zaposleni (v večini državljani Kosova) s pomočjo delodajalcev tako, da so na upravne enote podajali vloge za združitev družine in navajali lažne podatke o svojih prejemkih, s tem pa zadostili pogojem za dosego cenzusa potrebnih prihodkov za preživljanje družinskih članov.
Del socialnih transferjev izročili delodajalcu
Ker so bili delavci premalo plačani, so delodajalci priredili plačilne liste, s tem pa omogočili, da so delavci iz matične domovine v Slovenijo lahko pripeljali še druge člane družine. Po pridobitvi dovoljenj za svoje družinske člane so si na podlagi realnih prihodkov prek centrov za socialno delo zagotovili še socialne transferje, ki so na voljo v Sloveniji, s tem pa je bil nezakonit krog poslov sklenjen.
Obravnavali so 62 vlagateljev, po večini Kosovcev, zaposlenih v gradbeništvu in pekarnah. V tem delu so kriminalisti odkrili 62 vlagateljev za združitev družine in socialnih transferjev ter podali kazenske ovadbe za 1098 kaznivih dejanj, preiskava pa je tekla vse od leta 2015.
Pregled dokumentacije in zaslišanja osumljencev so razkrili še, da so morali delavci del socialnih transferjev izročiti delodajalcem kot protiuslugo za prirejene dokumente, s katerimi so si pomagali do nezakonito pridobljenega državnega denarja. Podjetniki so izkoriščali še epidemijo in pridobivali sredstva iz protikoronskega paketa, češ da so bili delavci na čakanju, čeprav so v resnici delali.
Vodili dvojno evidenco
Dragan Obolnar, vodja oddelka za poslovni in javni sektor v upravi kriminalistične policije na generalni policijski upravi, je poudaril, da je šlo pri teh speciičnih kaznivih dejanjih za zelo dobro organizirano in sistematično delo. Storilci so vodili celo dvojno evidenco dokumentacije za delavce, ena je bila realna, druga za potrebe morebitnega nadzora.
Kriminalistične preiskave s tega področja so izredno kompleksne in dolgotrajne, sploh če sledi vodijo v tujino, je še pojasnil Obolnar in dodal, da se pri speciičnih kaznivih dejanjih, ki so vezana na problematiko združevanja družin tujcev, ta nanaša na različno zakonodajo (kazniva dejanja, prekrški) in s tem tudi na pristojnosti različnih organov in institucij.
Zagotavlja pa, da bo policija še naprej pozorna na tovrstno izigravanje zakonodaje.
• Goljufivi podjetniki povzročili za kar
8,2 milijona evrov škode.
• Državljani Kosova s prirejenimi plačilnimi listami do združevanja družin.
• Na CSD nezakonito uveljavljali socialne transferje.