Alemania compra datos fiscales de millones de evasores con activos de Dubái
El Ministerio de Finanzas paga a una «fuente anónima» dos millones de euros
No es la primera vez que el Ministerio de Finanzas alemán se sirve de este controvertido método en la lucha contra la evasión fiscal: el pago a empleados de bancos extranjeros para obtener datos de cuentas que podrían estar evadiendo impuestos en Alemania. En este caso, ha pagado a una «fuente anónima» la cantidad de dos millones de euros para hacerse con un CD con los datos fiscales de «millones de personas» que tienen activos en Dubái y que pueden estar relacionados con la evasión fiscal o no estarlo, eso es lo que los funcionarios alemanes comprueban desde febrero, fecha en la que se realizó la transacción, según ha confirmado el Gobierno alemán tras publicar la información el semanario ‘Der Spiegel’.
El comunicado del Ministerio de Finanzas afirma que los datos adquiridos «contienen informaciones sobre millones de contribuyentes del mundo entero, entre ellos varios miles de alemanes que poseen activos en Dubái». Es posible que haya entre ellos datos de españoles, personas o empresas con residencia fiscal en España.
El trabajo de los inspectores fiscales alemanes consiste ahora en contrastar esos datos con los de su Ministerio de Hacienda para «detectar» entre ellos «ingresos no declarados» y «patrimonio desconocido» de personas cuya intención al invertir en Dubái era evadir impuestos en sus países respectivos. Las informaciones, de hecho, ya han sido transmitidas a las autoridades fiscales de los Bundesländer para que se proceda a su examen pormenorizado. «Utilizamos todos los medios a nuestro alcance para detectar infracciones fiscales», ha justificado el ministro de Finanzas y candidato del Partido Socialdemócrata (SPD) en las elecciones del próximo 26 de septiembre, Olaf Scholz. Las autoridades alemanas han garantizado, además, que los datos relativos a contribuyentes extranjeros serán «entregados a los países a los que conciernan», según otro comunicado, emitido por el director de los servicios fiscales alemanes Maren Kohllrust-Schulz.
Desde 2019, Emiratos Árabes pertenece a la lista negra de paraísos fiscales que reconoce la Unión Europea, a la que pertenecen también otros 34 países y que fue actualizada después del escándalo de los ‘papeles de Panamá’. La UE incluye a un territorio en esa lista si su legislación le permite recibir capitales fruto de la evasión fiscal de otros países. Según fuentes independientes, como el Índice de Secreto Financiero compilado por la Tax Justice Network, Dubái es el noveno paraíso fiscal del mundo por acogida de activos.
Disputa con Suiza
Ya en 2012, el estado federado alemán de Renania del Norte-Westfalia adquirió un CD similar que contenía datos de evasores fiscales con cuentas en el banco suizo Coutts, de Zúrich, por 3,5 millones de euros. El acuerdo de la compraventa de datos incluía la posibilidad de que el Fisco alemán tuviese la oportunidad de comprobar por adelantado el 10% de la mercancía que estaba adquiriendo. El vendedor fue un empleado del departamento de administración de patrimonios que fue trasladado a la filial de Fráncfort y que se llevó consigo un archivo informático que ofreció a las autoridades alemanas atentando contra la ley de secreto bancario de Suiza.
El archivo contenía datos sobre unos 6.000 clientes. Entonces, la iniciativa fue motivo de una disputa diplomática porque ponía en entredicho el acuerdo fiscal alcanzado entre Alemania y Suiza, a punto de firmarse.