La UDEF pide investigar cuentas de Podemos que enviaron dinero a Neurona
▶ El juez frenó en septiembre diligencias sobre blanqueo de Monedero
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, denegó en septiembre a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía el acceso a unos ficheros para perseguir un posible delito de blanqueo en la conducta del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero. No lo ha vuelto a autorizar. Tiene pendiente asimismo, resolver la petición de los investigadores de analizar todas las cuentas de Podemos y coaliciones que hicieron transferencias a Neurona, un paso que los investigadores consideran «imprescindible» para esclarecer si hubo financiación ilegal.
Fue al inicio de la pieza separada que se abrió en la instrucción del caso Neurona a partir de una alerta de inteligencia financiera sobre el cobro por parte de Monedero de 30.000 dólares procedentes de la mexicana Neurona Consulting en enero de 2019. El exdirigente de Podemos justificó ante su banco aquel ingreso con una factura que, según los investigadores, tiene todos los visos de ser falsa.
La Policía emitió informe al respecto y pidió al juez que fuera un paso más allá. Solicitó autorización «para el acceso al fichero de Titularidades Financieras» del Ministerio de Hacienda sobre Monedero, el socio de Neurona Consulting y el administrador de su versión española, entre otros, «por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales».
La causa, que se abrió en julio de 2019 por una denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente, se venía siguiendo al inicio por un presunto delito de malversación, si bien a lo largo de la instrucción afloraron otros ilícitos, como el de financiación ilegal que se imputa a Podemos.
La clave, que el contra to que suscribió con Neurona Comunidad parece ser ficticio, igual que sus servicios. Sin embargo, la entrada en escena de Monedero, que ya ha sido citado declarar como investigado el 15 de marzo, abría a juicio de la UDEF, la puerta al blanqueo. La Fiscalía de Madrid informó en contra de aquella petición de investigar porque entendía en el estado en el que se encontraba la investigación principal, no era oportuno. El juez le dio la razón: autorizó recabar información de las cuentas de Monedero, pero el acceso al fichero de prevención de blanqueo, no: «Sin perjuicio de que tal diligencia se pueda acordar más adelante».
Objetivo, las cuentas
Según iba avanzando esta pieza separada, el juez fue autorizando, con el respaldo de la Fiscalía, más diligencias, pero hay una que la UDEF ve «necesaria e imprescindible» que pidió hace tres meses y sobre la que el juez no se ha pronunciado.
Tal y como reveló ABC, hubo otras cuentas de Podemos y sus agrupaciones que hicieron transferencias a Neurona Comunidad desde el Tríodos Bank y la Caja de Ingenieros, incluida una en la que consta como apoderado el portavoz del partido Pablo Echenique. La UDEF emitió un oficio el pasado 16 de noviembre en el que analizaba esos movimientos y solicitaba al juez permiso para recabar de los dos bancos toda la información sobre esas cuentas, un total de cinco. «En estas diligencias se investiga un delito de financiación ilegal, por tanto, si se tiene en cuenta que las transferencias no obedecen a una dinámica habitual de abono de una prestación de servicios, estos flujos monetarios podrían responder a otros intereses que pretenden ser ocultados mediante una supuesta relación comercial», decía el informe policial. Considera ineludible «averiguar la trazabilidad de los movimientos de capital y conocer el origen de los fondos y si estos están vinculados con una posible financiación ilegal del partido», mediante «un análisis más exahustivo». Una de esas cuentas es de Madrid en Pie, coalición local que envió cerca de 39.000 euros a Neurona poco antes de que su socio transfiriese a cajeros 6.800 euros a miembros de una facción local de Podemos, la de Alcorcón (Madrid). En palabras de la Fiscalía, se trata de «cantidades no relevantes pero que, en principio, carecen de justificación». La que UDEF busca también en esas cuentas, junto al rastro del blanqueo y la posible financiación ilegal.