La Guardia Civil cree que moldeó negocios «para blanquear dinero»
El empresario contactó con Magdalena Álvarez para lograr «subvenciones», trató de invertir en suelos de Cancún por 12 millones y compró una finca en Andújar
CÓRDOBA
El último informe de la Guardia Civil remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba en la investigación a Jesús León por la posible comisión de cuatro delitos bajo su gestión en el Córdoba CF refleja también de forma explícita cómo cree la Benemérita que el empresario de Montoro moldeó operaciones que podrían catalogarse como «actividades enmarcadas dentro de una supuesta operativa de blanqueo de capitales».
Una de las conclusiones de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial a través del Equipo de Delincuencia Económica de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla es la realización de, al menos, varias operaciones que demostrarían que la situación económica de Jesús León no era «tan ruinosa» como podría presumirse tanto antes como después de su detención.
El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso ABC Córdoba, detalla cómo León intentó realizar tres operaciones de diferente calado que apuntarían, a juicio del Instituto Armado, a que tenía una capacidad económica que no coincide con la incapacidad para abonar pagos corrientes del club, para despatrimonializarlo el club con la salida de más de dos millones de euros a otras empresas o no abonar las cantidad pactadas para la compraventa con Carlos González (Azaveco).
Los investigadores de la Guardia Civil, en el último informe enviado al Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba el pasado 29 de octubre de 2020 y con una densidad superior a las 320 páginas, detallan cómo León compró o intentó adquirir una finca con una fábrica en Andújar (Jaén); cómo contactó con Magdalena Álvarez, alto cargo de anteriores gobiernos autonómicos y centrales socialistas para buscar financiación para sus negocios; y también cómo trató de adquirir terrenos en Cancún (México).
Las operaciones
Para los investigadores de la Guardia Civil en el caso de Jesús León queda acreditado que éste en octubre de 2019, apenas unas semanas antes de ser detenido en su domicilio, «adquiere las mercantiles Bosteza y Ilitugitana Secaderos de Maíz, que son titulares de una finca en Andújar y que consta de una gasolinera, una fábrica de piensos y una campa de camiones», por lo que concluye «como reiteradamente se ha puesto de manifiesto en las investigaciones policiales» que la «situación económica» de León «debía no estar tan desfavorable», a pesar de que esta operación «no ha sido elevada a público».
La Guardia Civil también deja constancia en su informe que el 21 de octubre de 2019 cómo Jesús León incluso contactó con Magdalena Álvarez, exministra de Fomento y exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía, porque «estoy integrado en un proyecto ambicioso de poner una fábrica en Córdoba y me gustaría tener una reunión para que nos ayudes a buscar subvenciones y financiación». Era para realizar «una fábrica de bolsas hidrosolubles» y otro proyecto «en Beprevent», de tecnología para las personas mayores. Finalmente, la dirigente no se reunió con Álvarez, según la investigación, pero sí con uno de sus socios. La Benemérita certifica que a la vista de la conversaciones con la dirigente socialista y con uno de los socios de ésta «Jesús León le da muestras de que tiene prevista una inversión en dos proyectos», indicativo para los investigadores, de que «su situación patrimonial no es tal y como parece ser».
La cercanía de León con altos cargos del PSOE en Andalucía viene de lejos. Ya en su etapa inicial como empresario contó con vínculos que facilitaron su progresión. El expresidente del Córdoba también fue consejero del Sevilla. Incluso, la intervención de altísimos representantes de anteriores gobiernos autonómicos socialistas participaron en reuniones previas a la adquisición del Córdoba por el empresario de Montoro.
Incluso, la Guardia Civil, en la supuesta operativa de León para la supuesta actividad de blanqueo de capitales, cita como tercera botón de muestra que el expresidente del Córdoba CF contactó con un empresario de México, a través de su amigo J. M. C., para realizar «negocios e intentando invertir en inmuebles».
De hecho, el informe de la Unidad de Delincuencia de la Guardia Civil deja constancia por escrito que el mis
Llamada a la exministra La Benemérita describe que pidió ayuda a Álvarez para montar una fábrica de bolsas hidrosolubles
mo 31 de octubre de 2021, sólo una semana antes de ser detenido por la Benemérita en su domicilio, queda patente cómo León «en las conversaciones analizadas entre él y un empresario de México se deja constancia de la intención de Jesús León de invertir en unos terrenos de Cancún», que tenían una tasación de 12 millones de dólares.
Como conclusión, la Guardia Civil, con la muestra de estas operaciones de adquisición o intento de realizar negocios, concluye que «todas estas muestras son indicativas de que la situación económica de Jesús León no es tal y como se deja entrever tanto más teniendo en cuenta que los negocios detallados anteriormente se producen un mes antes de ser detenido, es decir, en el mes de octubre de 2019».
También es llamativo como el informe del Instituto Armado refleja que Jesús León trata de informarse a través de J. M. C. si alguien está interesado en «vender bitcoins», pero con el «pago por ellos en metálico», pero aquí lo hace por la petición que le hace un tercer empresario, por lo que sólo actuaría, supuestamente, como intermediario en la compra de moneda virtual que un tercero pagaría en metálico. Ayer un bitcoin contizaba a 30.900 euros.
1. J. Z. El empresario fue el denunciante de la causa pasó a ser investigado por el propio Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba. Formó parte del primer consejo de Administración del Córdoba, tras la compra del club por Jesús León. Si bien en marzo de 2018 cesó como consejero y pasó a secretario no consejero hasta el 24 de julio de 2018, que pasó a ocupar el cargo de secretario del patronato de la Fundación del Córdoba CF hasta finales de octubre de ese año cuando dimitió al no estar conforme con las cuentas anuales de la Fundación el año 2017 en el que no quedaba justificado un importe de 1,5 millones de euros, que al parecer había sido desviado a las cuentas de Jesús León. Está siendo investigado por el Juzgado por los abonos del club a WACC, empresa del abogado navarro, por un total de 39.160 euros que no tendrían sustento documental o contractual que lo justificasen, según recogían en su informe judicial Estepa y Bernabéu.
2. J. H. El segundo investigado por el equipo de Delincuencia Económica es J.H., para el que Jesús León llegó a hacerle de intermediario en la compra de Bitcoins o criptomonedas virtuales para pagar con «dinero efectivo». Este individuo que aparece en el Libro Mayor de cuentas del Córdoba CF, del que percibió casi 40.000 euros sin soporte de facturas o con conceptos que nada tenían que ver con la razón social de la firma desde que facturaba.
Una de estas cantidades transferidas a J.H. desde el Córdoba fue de 9.200 euros en varias transferencias. En total, J.H. recibió del club blanquiverde 34.389,60 euros de nueve transferencias del club, y otras 10.950 euros que percibió directamente de las cuentas de León o de sus empresas. La Guardia Civil concluye en esta investigación que J.H. era una persona en la que confiaba León. Según los agentes de
La Guardia Civil lleva a León la Benemérita, J.H. «se dedica a actividades vinculadas con el mundo delincuencial como el blanqueo de dinero utilizando bitcoins, comercializando con metales preciosos sin dedicarse ni está dado de alta en dicha actividad».
A juicio de la instrucción policial, a la que ha tenido acceso ABC, «ha quedado suficientemente demostrada la participación en los hechos que se investigan de J.H. cometiendo los supuestos delitos de corrupción en los negocios y colaborando con León en la despatrimonialización del club».
3. J. M. C. Jesús León también se rodeó de denominados «prestamistas» como éste, quien firma el contrato privado por el que su empresa adquiere el 51% de las participaciones de Aglomerados Córdoba propiedad de Grucal
—propiedad de Jesús León— siendo conocedor de la deuda de 4,5 millones a Azaveco —Carlos González— y de 2,5 a Bitton (Luis Oliver y Zulategui), por un euro. Este hombre, según los agentes del Instituto Armado recogen en
Forman parte de esta investigación policial a juicio del equipo de Delincuencia Económica «ambos eran de plena confianza de Jesús León y le ayudaban a sus prácticas ilegales», existiendo indicios como que «la recaudación de las barras en los partidos se la llevaban en el maletero del coche», en la que intervenían además de M.R., Jesús León y otros implicados.
6. Hermanos de León, I.L. y J.M.L. Merecen un capítulo aparte porque desde las cuentas del Córdoba CF se produjeron transferencias hacia las suyas, canalizando la operativa a través de sociedades administradas por éstos, a juicio del informe de la Guardia Civil. Se habrían destinado sumas de dinero muy cuantiosas. Ambos hermanos declararon ante la Guardia Civil en julio en calidad de investigados como presuntos autores de delitos de falsedad en documento mercantil, corrupción en los negocios y cooperación a la administración desleal y apropiación indebida.
7. J. L. Corredores de seguros con los que Jesús León tenía contratadas pólizas han sido también llamados a declarar como C.S. por irregularidades en esos cobros. La conclusión en este apartado es la apropiación indebida de dinero desde las cuentas del club a otras empresas.
Córdoba CF vs
Real Sociedad de activación de esta mañana. El técnico aragonés facilitará la lista de citados este mediodía. Son baja Samu Delgado, Djetei y Julio Iglesias por lesión.
El preparador aragonés reconoció que habrá rotaciones, ya que explicó que «los jugadores ya saben que no voy a repetir la alineación». Entre las novedades del once titular podría estar Javi Flores, que después de gozar de sus primeros minutos desde el banquillo el domingo en Lorca, volvería a lucir el brazalete de capitán de inicio. También podría tener minutos Berto Espeso en el lateral izquierdo o Traoré en el centro del campo. Arriba, el italiano Piovaccari apuntaría a la titularidad para darle un respiro a Willy. El conjunto cordobesista necesita seguir escalando posiciones en la liga el domingo frente al Yeclano. Será esta noche el primer partido del Córdoba en este 2021 en El Arcángel, aunque no habrá reencuentro con la afición.
Por su parte, la Real Sociedad también dará minutos a sus jugadores menos habituales en la primera puesta en escena de la Copa para este curso, cuando todavía tiene que disputar la final de la pasada edición ante el Athletic en abril. Llega con cinco bajas importantes por diferentes problemas físicos. En la lista no entraron David Silva, Moyá, Sangalli, Januzaj y Monreal. Además, Alguacil dejó fuera de la convocatoria para darle descanso por decisión técnica a Mikel Merino y Gorosabel. El conjunto realista dará minutos a jóvenes y menos habituales como Merquelanz, Aineh, Sagnan, Roberto, Bautista y Barrenetxea.