COFARES, SOCIEDAD COOPERATIVA FARMACÉUTICA ESPAÑOLA

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS Y DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS

Por acuerdo del Consejo Rector de Cofares, Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española

En dichas sesiones se tratará y resolverá sobre el siguiente 1º.- Aprobación de la política general de la Cooperativa. 2º.- Cuentas anuales, Informes de gestión, individuales y consolidados, Propuesta de aplicación del resultado, Gestión social y actuación del Consejo

Rector; correspondientes al ejercicio 2022. 3º.- Estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2022. 4º.- Renovación de la totalidad de los miembros del órgano de la Intervención, mediante la designación, por votación secreta, de sus seis miembros (tres interventores titulares y tres interventores suplentes), por un mandato de cuatro años, que se elegirán de entre las candidaturas completas y cerradas presentadas en el plazo previsto en el artículo 28.2 de los Estatutos Sociales. 5º.- Cobertura de la vacante existente del Comité de Recursos, mediante designación, por votación secreta, y para un mandato por el tiempo que reste hasta la próxima renovación del órgano, que se elegirá de entre las candidaturas presentadas en el plazo previsto en el artículo 28.2 de los Estatutos Sociales. 6º.- Asuntos urgentes y sobrevenidos después de la convocatoria que, en su caso, deban ser tratados por la Asamblea General conforme al artículo 19.4.3) de los Estatutos Sociales. 7º.- Delegación de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Se celebrarán las siguientes Juntas Preparatorias al objeto de tratar los puntos que integran el orden del día de la Asamblea General, en las ciudades, días, horas y locales que se indican a continuación:

Parador de Plasencia, Pl. de San Vicente Ferrer s/n, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

Hotel NH Collection Finisterre, Paseo de Parrote 2-4, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria. se celebrará en 41004-Sevilla, en el Hotel Alfonso XIII, C. San Fernando 2, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria. se celebrará en 29016-Málaga, en el Palacio Limonar, P. Limonar 40, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria. incluye a los socios comprendidos en los distritos postales de la Comunidad de Madrid señalados en el anexo de los Estatutos Sociales, así como a los de la provincia castellano-manchega de Guadalajara, se celebrará en 28010-Madrid, en el Auditorio Rafael del Pino, calle Rafael Calvo 39A, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria. socios adscritos a las provincias de Guadalajara y Toledo de las zonas A) y B), se celebrará en 02080-Albacete, en el Parador de Albacete, Carretera

Nacional 301, Km. 251, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria. en el Hotel Balneario Las Arenas, Carrer d'Eugenia Viñes 22-24, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

(“Cofares” ola “Cooperativa”) y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas y en los estatutos sociales de Cofares (los

General Ordinaria de Delegados (la “Asamblea General”), así como las Juntas Preparatorias previas.

JUNTAS PREPARATORIAS:

“Estatutos Sociales”), se convoca la Asamblea

La Asamblea General se celebrará el día 29 de junio de 2023, en la Fundación Pablo VI, Paseo de Juan XXIII, 3, 28040-Madrid, a las 10:30 a.m horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 11:30 a.m horas del mismo día en segunda convocatoria.

Día 23.05.23, Zona G, que comprende el territorio y los socios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se celebrará en 10600-Plasencia, Cáceres, en el

Día 25.05.23, Zona D, que abarca el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas de Asturias y de Galicia, se celebrará en 15001-A Coruña, en el

Día 29.05.23, Zona E, que comprende el territorio y los socios de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, así como la ciudad autónoma de Ceuta,

Día 30.05.23, Zona F, que comprende el territorio y los socios de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga, así como la ciudad autónoma de Melilla,

Día 01.06.23, Zona A, del área central, vinculada mayoritariamente, y de forma habitual, a la operativa comercial y logística del almacén de Fuencarral, que

Día 05.06.23, Zona H, que comprende el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas de la Región de Murcia y de Castilla-La Mancha excepto los

Día 06.06.23, Zona C, que comprende el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas de Valencia y de las Islas Baleares, se celebrará en 46011Valencia,

Día 08.06.23, Zona I, que comprende el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas de Aragón y de Cataluña, así como de Andorra, se celebrará en 08038-Barcelona, en Esferic Barcelona, Plaça de Dante, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

Día 12.06.23, Zona L, que comprende el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas de Cantabria y del País Vasco, se celebrará en 48009-Bilbao, en el Museo Guggenheim de Bilbao, Abandoibarra Etorb. 2, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

Día 13.06.23, Zona K, que comprende el territorio y los socios de las Comunidades Autónomas de Navarra y de La Rioja, se celebrará en 31195-Pamplona,

Navarra, en el Toro Hotel & Spa, Ctra. de Guipúzcoa Km 5, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

Día 15.06.23, Zona B, del área central, vinculada mayoritariamente, y de forma habitual, a la operativa comercial y logística del almacén de Móstoles, que incluirá los socios comprendidos en los distritos postales de la Comunidad de Madrid señalados en el anexo de los Estatutos Sociales, así como a los socios de la provincia castellano-manchega de Toledo, se celebrará en 28010-Madrid, en el Auditorio Rafael del Pino, calle Rafael Calvo 39A, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

Día 19.06.23, Zona LL, que comprende el territorio y los socios de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se celebrará en 40006-Segovia, en Finca los

Jazmines, Av. Gerardo Diego, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

Día 21.06.23, Zona J, que comprende el territorio y los socios de la Comunidad Autónoma de Canarias, se celebrará en 38004-Santa Cruz de Tenerife, en el

Hotel Iberostar Heritage Gran Mencey, calle Doctor José Naveiras 38, a las 20 horas en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 21 horas en segunda convocatoria.

NOTAS:

EL CONSEJO RECTOR. 1.- De conformidad con el artículo 19.5.1).a) de los Estatutos Sociales, desde la publicación de la convocatoria y hasta el día en que se celebre la Asamblea

General, los documentos que se indican a continuación se pondrán a disposición de los socios en el domicilio social de la Cooperativa y en los almacenes del grupo Cofares, para su examen por los socios, entre las 9:00 a.m. y las 14:00 p.m. horas, de lunes a viernes (salvo festivos): (i) la política general de la

Cooperativa; y (ii) las cuentas anuales y los informes de gestión, individuales y consolidados, el estado de información no financiera consolidado y la propuesta de distribución de los resultados correspondientes al ejercicio 2022, junto con los informes de los interventores y del auditor de cuentas.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 19.5.1).a) de los Estatutos Sociales, los socios podrán examinar la documentación prevista en el párrafo anterior en las delegaciones comerciales de la localidad donde se vaya a celebrar la Junta Preparatoria a la que estén adscritos, e igualmente, en cada Junta Preparatoria, se pondrá a disposición de los socios la referida documentación. 2.- Con el fin de que el Consejo Rector pueda proporcionar en el acto de la Asamblea General las explicaciones o aclaraciones que le soliciten los socios, se ruega a los interesados que presenten la correspondiente solicitud, por escrito, en el domicilio social de la Cooperativa (calle Santa Engracia, número 31, 28010 Madrid), al menos con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea General, de conformidad con el artículo 19.5.1).b) de los

Estatutos Sociales y hasta las 10:30 a.m horas de dicho día, momento de apertura del acto de celebración de la Asamblea General. 3.- El día de celebración de la Asamblea General, se podrá acceder a la Fundación Pablo VI, Paseo de Juan XXIII, 3, 28040-Madrid a partir de las 10:00 a.m. horas. A la hora de inicio de la Asamblea General prevista en la convocatoria, esto es a las 10:30 a.m. horas, se realizará el cómputo de los votos sociales correspondientes a los cooperadores legitimados como asambleísta y el presidente declarará, si se cumplen los requisitos de quórum previstos en el artículo 19.8.1) de los Estatutos Sociales, que esta queda constituida en primera convocatoria (en caso contrario, a las 11:30 a.m horas se verificará si se cumple el quórum necesario para celebrar la Asamblea General en segunda convocatoria). Solo los delegados acreditados correctamente antes de la declaración de la válida constitucion de la Asamblea podrán ejercer los derechos que les corresponden. A los efectos de facilitar el desarrollo y funcionamiento de la

Asamblea General, el Consejo Rector ha aprobado una guía que se puede consultar en la página web de Cofares, en la zona privada del socio. 4.- De conformidad con el artículo 19.5.1).c) de los Estatutos Sociales, el Consejo Rector enviará a cada socio una copia certificada de los acuerdos adoptados por la Asamblea General en el plazo de quince días a contar desde la remisión del acta de esta Asamblea General por el notario interviniente.