COOPERATIVA INDUSTRIAL DE ÓPTICA, S. COOP. CIONE”

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

Por la presente, como Socio que es Ud. de la COOPE_ RATIVA INDUSTRIAL DE ÓPTICA, “S. Coop. CIONE”, me complace convocarle a la Asamblea General Ordi_ naria y Extraordinaria de COOPERATIVA INDUSTRIAL DE ÓPTICA, “S. Coop. CIONE”, que se celebrará el próximo Sábado día 17 de junio de 2023, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda, en la sede social sita en Las Rozas (Madrid), C/ José Echegaray, 7, Parque Empresarial Pinar de las Rozas, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el día 11 de junio de 2022. Nombramiento de Interventores del Acta.

Informe de la Intervención de Cuentas. Nombramiento de Interventores para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio anterior, cerrado a 31 de diciembre de 2022 y aplicación del resultado.

Presentación de negocio del Grupo Cione. Modificación artículo 40 de los estatutos, añadiendo un punto 4. (40.4) que tendrá la siguiente redacción: “La Asamblea General podrá celebrarse tanto de forma presencial como a distancia por videoconferencia, por conferencia telefónica múltiple, u otros medios electrónicos o aplicaciones informáticas, siempre que el secretario del órgano pueda reconocer su identidad y asíX lo exprese en el acta, así como de forma mixta o híbrida, combinando la asistencia presencial con la telemática. La asamblea se entenderá celebrada en el domicilio de la cooperativa.”

Modificación del artículo 50 de los estatutos, añadiendo dos nuevos párrafos al punto 2 del mismo, con el siguiente tenor literal. “Será asimismo válida la celebración de la reunión del consejo rector por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple u otros medios electrónicos o aplicaciones informáticas, siempre que el secretario del órgano reconozca su identidad, y asíX lo exprese en el acta. La misma regla seráX de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuvieran constituidas. La sesión se entenderáX celebrada en el domicilio de la cooperativa.”

“Del mismo modo el consejo podrá adoptar acuerdos por escrito y sin sesión cuando varios consejeros tuvie_ sen serias dificultades para desplazarse al domicilio social o lugar de reunión habitual del consejo y fuese necesario al interés de la cooperativa la adopción rápida de un acuerdo. En este caso, el presidente dirigiráX por correo ordinario o electrónico una propuesta de acuerdo a cada uno de los consejeros, los cuales responderán favorable o desfavorablemente a la pro_ puesta a vuelta de correob el acuerdo se entenderáX adoptado, en su caso, cuando se reciba la última de las comunicaciones de los consejeros, en cuyo momento el secretario transcribiráX el acuerdo al libro de actas, haciendo constar las fechas y conducto de las comuni_ caciones dirigidas a los consejeros, y las fechas y conducto de las respuestas, incorporándose, además, como anexo al acta el escrito emitido por el presidente y los escritos de respuesta de los demás consejeros. Este procedimiento solo se admitiráX cuando ningún consejero se oponga al mismo”.

Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Ruegos y preguntas.