Una red con epicentro en un locutorio gallego ‘ciberestafó’ a empresas e instituciones públicas
▶ Once detenidos por apoderarse de 80.000 euros haciéndose pasar por sus proveedores
La operación comenzó hace unos meses, cuando se detectó que varias empresas privadas e instituciones públicas habían sido víctimas de un ‘modus operandi’ similar: controlaban sus ordenadores, sabían cuándo sus proveedores les iban a remitir facturas, y se adelantaban a ellos cambiando los números de cuenta para apoderarse del dinero. La trama, que tenía como epicentro un locutorio de La Coruña, estafó con variantes de este método al menos 80.000 euros a un total de ocho empresas y dos instituciones públicas de varias zonas de España. Lo hacían a través del método conocido como BEC (Business Email Compromise). La Guardia Civil ha detenido a once supuestos implicados, todos ellos en la ciudad herculina y alrededores. En todo caso, no descartan más arrestos.
La operación Gulio, desarrollada por el Equipo @ de la Guardia Civil de La Coruña, especialistas en ciberdelincuencia, ha tenido dos fases. En la primera, a finales de diciembre, detuvieron a cuatro individuos, los responsables del locutorio y su círculo más cercano. Según han explicado a ABC fuentes de la investigación, este local coruñés tenía un papel fundamental en la trama: usurpaban datos personales de clientes del locutorio y los usaban para dar de alta líneas telefónicas, desde las que llamaban a las empresas defraudadas para dar credibilidad a las estafas —con los problemas penales que eso podría acarrear para esas víctimas—. En otras ocasiones, los responsables de este locutorio utilizaban las plataformas de pago de clientes que antes habían acudido al local para enviar dinero a algún familiar, con el fin de utilizarlas como vías para hacer llegar el dinero estafado a otras cuentas bancarias en Colombia.
Las ‘mulas’ de dinero
A partir de esa primera fase, en la que la Guardia Civil detuvo a los cuatro individuos relacionados con el locutorio y su entorno, acusándolos de estafa y pertenencia a grupo criminal, los investigadores han detenido ahora a otras siete personas más, cuyo supuesto cometido era ejercer de ‘mulas de dinero’. Son cuatro vecinos de la ciudad de La Coruña, uno de Arteixo, otro de Carballo y otro de Culleredo, en la misma provincia. Los investigadores les atribuyen los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Según fuentes de la investigación, movieron unos 65.000 euros del total de 80.000 euros defraudados de los que se tiene constancia, y que fueron desviados a Colombia, país de residencia de los supuestos cabecillas. El resto, podrían habérselo repartido los mediadores. De los once detenidos, algunos son españoles y otros de origen latinoamericano. El fraude se habría cometido entre febrero y mayo de 2023. Los investigadores siguen revisando la documentación intervenida y no descartan más detenciones.