La Fiscalía europea investiga un fraude de 600 millones con fondos de la UE en Italia
▶ Hay 22 detenidos en varios países. Los defraudadores cobraban subvenciones para empresas ficticias
La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha dado orden para que sean detenidos más de una veintena de sospechosos de haber malversado al menos 600 millones de euros de fondos europeos en Italia, Austria, Rumania y Eslovaquia. Se trata del primer caso de gran envergadura que llega a las manos de la Justicia europea que afecta a los fondos de recuperación.
Las detenciones se han llevado a cabo a consecuencia de una voluminosa investigación sobre un fraude masivo vinculado al fondo de recuperación que la UE creó para superar los efectos negativos de la pandemia en la economía de los países miembros. A petición de la fiscalía europea, una unidad de unos 150 agentes de las unidades de la Policía financiera y contra el fraude detuvieron a ocho personas y otras 14 fueron puestas bajo arresto domiciliario en Italia.
Se trata del primer gran caso de fraude detectado hasta ahora en los fondos europeos de recuperación que ascienden a 750.000 millones de euros y de los que Italia y España son los principales beneficiarios.
La Fiscalía europea ha llevado a cabo una delicada investigación transfronteriza sobre una lo que se ha considerado como una organización criminal. En los registros de casas y oficinas, la policía ha confiscado numerosos activos supuestamente adquiridos con el dinero proveniente de estas operaciones que la Fiscalía considera delictivas.
Entre otras cosas la policía ha confiscado apartamentos y chalets, criptomonedas, relojes de lujo, oro y joyas, así como varios coches, entre ellos un Lamborghini, un Porsche y un Audi Q8.
Por ahora, la Comisión Europea ha decidido restar importancia a este hecho y en la primera reacción oficial ha considerado que los fondos de recuperación «tienen mecanismos robustos de control, basados en las autoridades nacionales ya que son los países miembros los que tienen que detectar los fraudes, dobles usos o uso indebido de esos fondos. De hecho los países deben incluir estos mecanismos de control en sus planes y en estos momentos la Comisión considera que existen suficientes protecciones» para ese dinero.
Italia es con diferencia el país más beneficiado por los fondos Next Generation de los que puede recibir hasta 191.500 millones de euros si se suman subvenciones a fondo perdido y préstamos. El Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni está actualmente bajo presión de las autoridades europeas para cumplir con los plazos de gasto del fondo y finalización de los proyectos ante la posibilidad de que le sean retirados.
Las autoridades italianas dicen que el fraude denunciado habría sido llevado a cabo por una asociación criminal en la que han jugado un papel esencial un grupo de profesionales con experiencia en la solicitud de financiación pública.
En un comunicado sobre este caso, afirman que en sus investigaciones había identificado «el lavado de enormes ganancias ilícitas llevado a cabo a través de una compleja red de compañías ficticias inteligentemente establecidas en Italia, Austria, Eslovaquia y Rumania», a través de un «refinado aparato de lavado de dinero... utilizando tecnologías avanzadas como servidores en la nube ubicados en países que no cooperan, criptoactivos e inteligencia artificial para producir documentos falsos».
Las operaciones policiales se han llevado a cabo en varios países de Europa con la participación de fuerzas policiales de Eslovaquia, Rumanía y Austria, y de la Fiscalía Europea.
Las policías de toda Europa advierten de que en las últimas décadas las estructuras delictivas han empezado a especializarse en la malversación de fondos europeos, que constituyen una fuente de ingresos menos peligrosa que otras actividades criminales.