Monedero cobró 35.000 euros de un fondo inmobiliario por asesorías
Lo contrató el empresario Rosauro Varo como consultor estratégico de su grupo inversor para proyectos en Iberoamérica Realizó informes de riesgo país y riesgo moneda, y sobre cambios de Gobierno que afectan a inversiones, según el grupo
El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero cobró 35.000 euros en el año 2019 de Gat Legacy Spain, una inmobiliaria con 65 millones de euros de capital social que forma parte del grupo Gat, presidido por el exitoso inversor Rosauro Varo. El cobro aparece en la pieza separada que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que investiga la relación de Podemos con la consultora Neurona, abrió para las pesquisas relativas a Monedero.
Aunque las sospechas de blanqueo se refieren únicamente a los 26.200 euros que percibió de Neurona Consulting con una factura que la Policía Judicial considera falsa, la UDEF solicitó a la Agencia Tributaria todos los ingresos del politólogo. De ahí que haya trascendido este negocio de Juan Carlos Monedero.
Fuentes del grupo Gat dijeron a ABC que el profesor fue contratado como «consultor estratégico para nuestra línea de negocio inmobiliaria». Preguntados por la experiencia de Monedero en este sector, las mismas fuentes especificaron que el fundador de Podemos no realizó estudios inmobiliarios, sino «informes de riesgo país, riesgo moneda y sobre cambios de Gobierno que afectan a nuestra actividad». «A nivel divisas tienes un impacto enorme, y también por oscilaciones políticas –añaden–. Por ejemplo, en el proyecto de 80 millones de euros que tenemos en Cancún compramos el suelo cuando había otros gobernantes».
Despachaba directamente
Las fuentes consultadas por este diario sostienen que el fundador de Podemos fue contratado como asesor «al igual que otras personas que tienen conocimiento de países que son bastante oscilantes». Las asesorías del profesor de Políticas habrían versado sobre México, Colombia y Argentina. Monedero despachaba directamente con Rosauro Varo, al que enviaba sus informes, aunque también era interlocutor de «otras personas del equipo».
Fuentes próximas al empresario aseguran a ABC que se preocuparon «mucho» de que no hubiera ninguna incompatibilidad por parte de Monedero, que «ya no tenía cargos políticos», y de que la «trazabilidad esté perfecta». Rosauro Varo lo contrató «después de consultar a varias personas» cuando buscaban un asesor con conocimientos sobre la inestabilidad política en Hispanoamérica.
Gat Legacy Spain, que no presenta cuentas en el Registro Mercantil, fue creada en 2013, y en 2017 amplió su capital social hasta 64,8 millones de euros. Su administrador y socio único es Rosauro Varo, el empresario detrás del éxito del operador móvil PepePhone. La mercantil se integra en el Grupo Gat, una compañía inversora que se dedica a los sectores del turismo, la hostelería, el inmobiliario y las telecomunicaciones.
Los 35.000 euros que Gat Legacy Spain abonó a Monedero supusieron el 20 por ciento de los 180.000 euros que el fundador de Podemos ingresó en 2019 entre asesorías, tertulias y otras participaciones en medios de comunicación, así como actividades académicas y editoriales. El ingreso consta declarado a Hacienda (Gat aplicó la correspondiente retención del 15 por ciento), al contrario que los 26.200 euros que Juan Carlos Monedero percibió de Neurona Consulting el mismo año por «300 horas de consultoría presencial» y que están en el foco de la investigación judicial.
Según los informes de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales aportados al juez, la citada factura reúne distintos indicios que hacen pensar que fue elaborada «ad hoc» para justificar ese ingreso en la cuenta bancaria. Solo figura el emisor de la misma, Neurona Consulting, prestador del servicio. «Llama la atención la ausencia de receptor», señalan los agentes, obligatorio en la emisión de facturas. Si Neurona es quien la emite significa que ha prestado el servicio y, por tanto, genera el ingreso. Pero si en el propio documento aparece que se pague la transferencia a Monedero (como así se hizo) se interpreta que el politólogo tiene una relación contractual con la sociedad (mercantil, laboral, patrimonial, o que se trate de una donación).
Habitual en facturas falsas
En segundo lugar, como informó ABC, está fechada el 30 de diciembre de 2018, un domingo. Además el número de factura es la 1, y ese número, a un día de terminar el año, indica que no se han emitido otras facturas anteriores y, por lo tanto, no ha existido actividad.
Sin embargo, en el mismo informe se detalla que la filial mexicana fue adjudicataria de distintos contratos en 2018 por los que tendría que haber presentado sus correspondientes facturas. La numeración de la de Monedero «confronta» con ese razonamiento. Destacan además los investigadores el concepto que aparece: «300 horas de consultoría presencial. Buenos Aires, Colombia y México» y señalan que es «habitual en la emisión de facturas falsas utilizar conceptos de asesoría», dado que es un servicio de «difícil comprobación».