Monedero cobró 35.000 euros de un fondo inmobiliario por «asesorías» en tres países

Lo contrató Rosauro Varo como consultor estrátegico de su grupo inversor

año por «300 horas de consultoría presencial» y que están en el foco de la investigación judicial.

Según los informes de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales aportados al juez, la citada factura reúne distintos indicios que hacen pensar que fue elaborada «ad hoc» para justificar ese ingreso en la cuenta bancaria. Solo figura el emisor de la misma, Neurona Consulting, prestador del servicio. «Llama la atención la ausencia de receptor», señalan los agentes, obligatorio en la emisión de facturas. Si Neurona es quien la emite significa que ha prestado el servicio y, por tanto, genera el ingreso. Pero si en el propio documento aparece que se pague la transferencia a Monedero (como así se hizo) se interpreta que el politólogo tiene una relación contractual con la sociedad (mercantil, laboral, patrimonial, o que se trate de una donación).

Habitual en facturas falsas

En segundo lugar, como informó ABC, está fechada el 30 de diciembre de 2018, un domingo. Además el número de factura es la 1, y ese número, a un día de terminar el año, indica que no se han emitido otras facturas anteriores y, por lo tanto, no ha existido actividad.

Sin embargo, en el mismo informe se detalla que la filial mexicana fue adjudicataria de distintos contratos en 2018 por los que tendría que haber presentado sus correspondientes facturas. La numeración de la de Monedero «confronta» con ese razonamiento. Destacan además los investigadores el concepto que aparece: «300 horas de consultoría presencial. Buenos Aires, Colombia y México» y señalan que es «habitual en la emisión de facturas falsas utilizar conceptos de asesoría», dado que es un servicio de «difícil comprobación».