Un detenido y siete investigados por estafar más de 53.000 euros a dos empresas de Toledo

La Guardia Civil, en el marco de la operación Alonda, ha detenido a una persona e investigado a otras siete por un delito de estafa, un delito de usurpación de estado civil, cuatro de blanqueo de capitales, otro de falsedad documental y uno de pertenencia a grupo criminal.

Tras sendas denuncias interpuestas por dos empresas en los acuartelamientos de Torrijos y Menasalbas, por, a priori, delitos de usurpación de estado civil y de estafa, las diligencias recayeron en el equipo @ de la Guardia Civil de Torrijos.

Analizadas ambas denuncias, se trataba de un pago realizado de una a otra empresa por los servicios prestados, en el que el montante económico había salido de la empresa pagadora pero nunca había sido recibido por la empresa receptora.

Correo electrónico

Los agentes llegaron a la conclusión de que el correo electrónico de la empresa que había solicitado la realización de los servicios había sido alterado a través de diferentes técnicas de ingeniería social, basadas en la obtención de las credenciales de acceso a su email mediante malware o phishing. De esta forma, el grupo delictivo se hizo con las facturas y había modificado el número de cuenta del receptor legítimo, a fin de recibir ellos en dinero.

Un varón de 49 años había recibido los 53.471,05 euros, y en muy poco tiempo, había comenzado a transferir a terceras cuentas elevadas cantidades, por valor de unos 15.000 euros y a realizar extracciones en cajeros a fin de dificultar el seguimiento del dinero.

Con el apoyo de componentes del Área de Investigación del puesto principal de la Guardia Civil de Calviá se consigue detener al líder y jefe del grupo, y se investiga a otros seis miembros, logrando bloquear judicialmente 38.471 euros. Gracias al apoyo de la Oficina de Análisis e Investigación de la Guardia Civil (Odaifi)) y de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera de la Guardia Civil) (Udaiff) del aeropuerto de Madrid-Barajas, se logra localizar al último miembro, justo en el momento de realizar un trasbordo, rumbo a Mallorca.

La operación Alonda se cierra con la detención de un varón de 49 años, líder del grupo criminal y con antecedentes por hechos similares y la investigación de otras siete personas, de entre 16 y 47 años.