La juez insta a Cristiano a presentar las cuentas
Le dio cinco días para entregar el balance de gastos de Tallin Associates
La magistrada Mónica Gómez-Ferrer, titular del Juzgado Número 1 de Pozuelo, exige al futbolista del Real Madrid que aporte el nombre de los asesores que presentaron en su nombre ante la Agencia Tributaria las declaraciones de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.
La magistrada Mónica Gómez-Ferrer, titular del Juzgado Número 1 de Pozuelo que investiga la denuncia de la Fiscalía por el presunto fraude fiscal de Cristiano Ronaldo de 14,7 millones de euros, dictó un auto el 1 de agosto en el que requiere al portugués para “que en el plazo máximo de cinco días hábiles (a partir del 1 septiembre) aporte el nombre de los asesores que presentaron en su nombre ante la Agencia Tributaria las declaraciones de la Renta de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. Además, se requiere al investigado para que en el mismo plazo máximo de cinco días presente ante este Juzgado los ingresos y gastos de la empresa ‘Tollin Associates’, con sede en la ciudad de Road Town, en
Isla Tórtola, de las
Islas Vírgenes Británicas, entre los años 2011 y 2014, ambos incluidos. Contra este requerimiento cabe recurso en el plazo de tres días”, reza el auto.
Según El Mundo, “desde principios de 2009, meses antes de su llegada al Madrid, Cristiano resguardó sus ingresos por derechos de imagen en varias empresas de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal en el Caribe. Estas compañías funcionaban de manera opaca en un esquema propio de sociedades instrumentales sin actividad real, sin empleados y que operan a través de testaferros profesionales. Los seis primeros años, Tollin Associates protegió sus 74,8 millones en ingresos publicitarios. En 2015, otras dos empresas caribeñas en el mismo paraíso fiscal y con la misma dirección que Tollin, Adifore Finance y Arnel Services, le compraron sus derechos de imagen hasta 2020 por otros 75 millones. La operación se realizó a través de Mint Capital, vinculada a Lim, y acabó en una cuenta suiza del jugador”.
Esta empresa tenía su sede en las Islas Vírgenes Británicas