“Si no hubiera traído de Paraguay el millón y medio...”
Las escuchas de la UCO (XII)
“¿Cuánto es la bromita de Hacienda?”. Gorka Villar (GV) fue director de la Confederación Sudamericana con sede en Luque (Paraguay) durante 19 meses (diciembre de 2014 a julio de 2016). Gorka hace una llamada (21-6-2017, 12:55 horas) a su asesora fiscal, Sandra (S): “A ver, ya he hecho tu declaración de... Patrimonio, que ya iba a decir de la Renta”. GV: “¿Cuánto es la bromita?”. S: “A ver, espérate que lo mire... La bromita son veinte mil quinientos setenta euros”. G: “Si no hubiera traído el millón seiscientos mil de allí (Paraguay) me habría salido a pagar mucho menos”... S: “Si por ejemplo lo hubieras podido traer en enero, sí”. G: “Sí, y de agosto a enero ¿cómo vives?, me refieron a vivir con la preocupación de que a ese dinero le puede ocurrir algo en Paraguay... S: “Sí, sí. Has hecho bien en traerlo”.
“Tengo un saldo de ochocientos mil”. Gorka recibe una llamada (3 de mayo, 11.17) de una empleada (M.C.) del Banco de Santander. Gorka expresa su intención de transferir 114.000 dólares a Paraguay, donde según él tiene “una cuenta con un saldo de unos ochocientos mil dólares”. La UCO advierte que “se ha considerado de interés comentar esta llamada ya que, aún tratándose de una operación totalmente lícita, se ignora si formaría parte o pudiera ser utilizada para contribuir a algún modo de ocultación del patrimonio real del investigado...”.
“Le ha salvado de una multa”. En una llamada de Ángel Villar a su hijo (15 de junio, 11:47) ambos hablan de una inspección de Hacienda que le ha sido notificada al primero, y que del asunto debe ocuparse F.L., “que le ha salvado a Gorka de un delito fiscal o de pagar una multa cuatro veces superior a la que tendría que pagar”, dice la UCO, que añade que “se cree que la alusión de Gorka al delito fiscal pudiera estar relacionada con las inspecciones a Sport Advisers”. La empresa de Gorka Villar tiene contratos de asesoramiento con varias federaciones de la Confederación Sudamericana.