EE UU sanciona a Márquez por vínculos con los narcos
Supuestamente actuó como testaferro de Flores Hernández
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó ayer al futbolista Rafael Márquez, capitán de la selección mexicana, como parte de una estructura de lavado de dinero del narcotraficante Raúl Flores Hernández. Junto al central, ex del Barcelona, hay otros 20 mexicanos y 42 empresas ligadas a Flores quien, según el informe estadounidense, opera en el área metropolitana de Guadalajara (México) desde 1983.
La investigación, realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señala al futbolista de la selección mexicana como testaferro de Flores Hernández a través de varias de sus organizaciones, como escuelas de fútbol y asociaciones civiles y establecimientos de rehabilitación deportivo, entre ellos
Escuela de Fútbol Rafael Márquez, Fútbol y Corazón, Grupo Deportivo Márquez Pardo, Grupo Nutricional Alhoma, Grupo Terapeútico Hormaral, Grupo Terapéutico Puerto Vallarta y Prosport Health Imagen.
En el informe publicado por el Departamento de Tesoro aparecen los domicilios fiscales de cada organización, incluido el del estadio del León y el Camp Nou. La institución explica, además, que Márquez sostiene una relación de tiempo atrás (al menos 20 años) con Flores Hernández y ha actuado en su beneficio; para ello, el actual jugador del Atlas tendría a dos personas, Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González, como colaboradores en la trama.
La investigación ha sido tildada por el Departamento del Tesoro estadounidense como “el máximo golpe al narcotráfico” desde la instauración del Kingpin Designation Act, una iniciativa del gobierno de EE UU que permite sancionar a empresas o personas extranjeras que utilicen cuentas bancarias, recursos o infraestructura en la Unión Americana para apoyar al narcotráfico o al terrorismo. La acusación no acarrea, de momento, procedimientos penales, aunque sí civiles. Así, las sanciones del gobierno estadounidense implican la inmediata cancelación de la visa, el congelamiento de todas las cuentas y propiedades en EE UU y la prohibición para toda empresa estadounidense de hacer cualquier tipo de negocios o transacciones con ellos o con las empresas relacionadas con los acusados que fueron incluidos en la lista que el Departamento del Tesoro dio a conocer.
Implicados Hay más de 20 mexicanos y 42 empresas Acusación No habrá, de momento, investigación penal, pero sí civil