La Policía detiene a diez personas por estafa y blanqueo
L Los miembros de la organización criminal creaban una ‘cuenta mula’ para recibir dinero de forma fraudulenta a través de ‘phishing’
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cádiz a diez personas como presuntos autores de un delito continuado de estafa y blanqueo de capitales. Entre las personas detenidas se hallan los presuntos autores directos de las estafas y también otras personas que, sin ser autores materiales de los hechos, sí que colaboraron de alguna manera con los mismos incurriendo en una posible responsabilidad penal, según informa el Cuerpo Nacional de Policía.
La investigación fue realizada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Cádiz a raíz de las denuncias presentadas por las víctimas de estafas de diferente índole. Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron identificar a los presuntos autores de los hechos denunciados, siendo posteriormente localizadas y detenidas para ser puestas a disposición judicial.
Entre los colaboradores abundan aquellos que aportaron su número de cuenta bancaria para recibir las transferencias o ingresos provenientes de las estafas, a cambio en la mayoría de los casos, de algún tipo de comisión o remuneración previamente pactada con el autor, práctica cada vez más extendida bajo la falsa creencia de que no se tiene responsabilidad de ningún tipo.
Los investigadores detectaron que muchos de los detenidos por
Entre los arrestados están también quienes prestaron sus cuentas para recibir el dinero
este motivo se mostraban extrañados e incluso convencidos de no haber hecho nada ilícito, alegando que desconocían en principio el origen del dinero y la forma en que se había conseguido, lo que a juicio de los mismos les eximían de responsabilidad.
Sin embargo, según apuntan desde la Policía Nacional, estos actos pueden tener un encuadre penal en el delito de blanqueo de capitales, del cual en principio sería penalmente responsable el titular de la cuenta bancaria utilizada, independientemente de que tuviera conocimiento o no de la forma de obtención del dinero.
Añaden que “esta práctica de prestar las cuentas bancarias para la recepción del dinero provenientes de las estafas realizadas suele salir caro a los titulares de las mismas”, porque más allá de la propia detención policial, si llegan a ser condenados en el posterior proceso judicial las penas que conllevan dichas condenas pueden llegar a ser bastante gravosas.
Una vez finalizadas las diligencias fueron puestos a disposición judicial. Las investigaciones siguen abiertas y no se descartan más detenciones o posibles actuaciones futuras.