Investigan en Jerez un fraude referente a hidrocarburos
Cuatro vehículos de la Guardia Civil de Sevilla y Jerez participaron ayer en un registro en la barriada Pío XII de Jerez. Tal como adelantó Salvador Gutiérrez para Canal Sur, la operación comenzó a las 8 de la mañana con el registro de un local comercial en el edificio Soto Real, en la calle María Antonio Jesús Tirado.
Los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana, acompañados por dos perros, accedieron al inmueble, que se encontraba sin actividad según los vecinos, a pesar de que en ocasiones se apreciaba la entrada y salida de personas. Se trataba de una antigua tienda de decoración reformada como oficinas.
La operación, controlada desde Sevilla, investiga a una organización por supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales a gran escala de capitales relacionado con la
La operación abarca también blanqueo de capitales a gran escala
venta de hidrocarburos. De momento, no han trascendido más detalles referentes a la investigación.
En la operación desarrollada durante el día de ayer y que se ha saldado con detenciones aún sin especificar, se han llevado a cabo múltiples registros en viviendas y en sedes sociales de empresas en diferentes provincias españolas, en los que se ha procedido a la detención de los supuestos implicados. La operación, denominada ‘Memorable’, ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Económica de esta UOPJ junto con el Departamento de Inspección de la AEAT de Andalucía.
A la espera de que la Guardia Civil ofrezca más detalles, ya se ha conocido que además del registro que ha tenido lugar en Jerez se han producido otros en Sevilla y en Málaga, entre otras localidades.
Se estima que la cantidad defraudada de IVA asciende a unos ciento cuarenta millones de euros a lo largo de varios años.